Virksomheden, der sagsøgte FTX og Ripple, satser nu på BitMEX

BMA LLC, det Puerto Ricanske selskab, der anlagde sag mod Ripple for to uger siden, beskyldte derivatudvekslingen BitMEX for at have orkestreret den største økonomiske kriminalitet i amerikansk historie.

BMA-sagen mod BitMEX

Det mindre kendte selskab, tidligere kendt som Bitcoin Manipulation Abatement og kontrolleret af Pavel Pogodin, indgav en retssag i USAs distriktsret i sidste uge og hævdede, at HDR Global Trading, moderselskabet til BitMEX, begik en massiv ketcher designet til at indsamle milliarder af ulovlige overskud.

BitMEXs planlagte sammensværgelse omfattede onlinesvindel, hvidvaskning af penge, ikke-licenseret pengeoverførsel, mellemstatlig transport af stjålet ejendom og overtrædelser af Racketeer-påvirket og korrupt organisationslov eller RICO, siger BMA-anklagen.

I en erklæring sagde en HDR-talsmand, at virksomheden var opmærksom på klagen "om, at den tydeligt gentager information, der er indsamlet fra Internettet", og at den vil forsvare sig "kraftigt mod denne falske påstand."

Noten fortsætter med at hævde, at "BMA for nylig er opstået som en seriebestiller af krav mod virksomheder, der opererer i kryptokurrencyområdet, og er bredt anerkendt for at fungere ligesom et patentroll."

Veksle mod kundernes interesse?

Som svar på tiltalen sagde HDR: "Vi vil behandle denne klage gennem en normal retssagsproces, og vi er helt sikre på, at retten vil se klagen for, hvad den er."

BitMEXs manglende evne til at få en pengeoverførselslicens og dens tilknytning til investorer fører til den konklusion, at 3 milliarder dollars i ulovlig finansiering behandles hver dag, siger BMA, "hvilket er rekordvolumenet af sådan ulovlig aktivitet i hele historien om den monetære afvikling i De Forenede Stater."

BMA hævder også, at BitMEX manipulerede kryptokurrencymarkederne ved kunstigt at hæve prisen på bitcoin. Børsen, der angiveligt fungerede mod klienters interesse, knyttede sine futuresindeks til handel på et illikvidt marked, som den derefter ville manipulere og kapitalisere på basis af ordninger med falske "fejl", der forhindrede kunder i at komme ud. fra deres positioner.

"PT Barnum of cryptocurrency"

Sagsøger fyrede mod BitMEXs 100x gearede handelsmuligheder og hævdede, at grundlægger Arthur Hayes er "PT Barnum of cryptocurrency." Virksomheden sagde, "Beskriver cryptocurrency-handel som en" underholdningsvirksomhed ", [Hayes] har påtaget sig rollen som showman og promotor for de degenererede spillere, han anmoder om, og tilskynder til spekulativ handel ved at prale af hans overdådige livsstil og komme med forudsigelser. dristig designet til at få svar og flytte markedet rentabelt for BitMEX ”.

BMA og Pogodin har allerede forfulgt andre kryptovalutaoverskrifter. I november målrettede BMA FTX mod afgifter for prismanipulation, inden de frivilligt indgav sin sag lidt over en måned senere. I begyndelsen af ​​maj indgav BMA en retssag mod Brad Garlinghouse og Ripple Labs for en påstået overtrædelse af amerikanske værdipapirer på 1,1 mia. $ I sit XRP-token-salg.