En japansk kryptobørs beskylder Binance for at favorisere hvidvaskning af $ 9 millioner fra et hack fra 2018

En japansk kryptobørs, der led et angreb på 2018 millioner dollars i 60, sagsøgte Binance for anklager om at "hjælpe og begunstige" hvidvaskning af en del af de stjålne midler.

Dynamikken i hacking

Ifølge en klage indgivet af den japanske børs Fisco til en distriktsret i det nordlige Californien den 14. september, straks efter at have mistet næsten 6.000 bitcoins i hacket i 2018, sendte tyvene 1.451 bitcoins til en Binance-ejet adresse, der var værd $ 9,4 millioner på det tidspunkt.

Fisco - kendt som Zaif på tidspunktet for hacket - tilføjede, at tyvene efterfølgende hvidvaskede midlerne på den største udvekslingsplatform i verden på grund af dens påståede KYC- og AML-protokoller, der "ikke er i overensstemmelse med industristandarder" .

I klagen hævdes det, at tyvene udnyttede Binances politik, der tillod nye brugere at åbne konti og handle på platformen for at investere beløb mindre end 2 bitcoins uden at skulle give nogen væsentlig identifikationsinformation. ”Tyvene distribuerede de stjålne bitcoins i syv tusind separate transaktioner og konti, alle værdiansat under 2 bitcoin-tærsklen.

På denne måde konverterede de de stjålne bitcoins til andre kryptovalutaer og overførte derefter summen fra Binance-platformen, ”sagde en talsmand. Fisco sagde, at fordi Binance blev informeret og havde "egentlig viden" om, at de stjålne midler blev sendt til sin platform, "forsøgte den" forsætligt eller uagtsomt at stoppe hvidvaskningen af ​​penge, når den kunne have gjort det. "

Som sådan beder Fisco Binance om at betale for tabet af de hvidvaskede midler ud over andre ikke-økonomiske sanktioner. Zaif blev solgt af det daværende moderselskab Tech Bureau til beskatning kort efter hændelsen og formåede delvist at kompensere for tabet af brugere, der havde mistet deres midler i hacket.

Hvorfor en retssag i Californien

Fisco argumenterede for, at retssagen skulle bringes til en domstol i Californien, ikke kun fordi der er ofre bosiddende i regionen, men også fordi de "kritiske komponenter" i Binances forretning er placeret i Californien.

For eksempel sagde Fisco, at Binance bruger Amazon Web Services (AWS) til at være vært for sine servere og har evnen til at vælge et AWS-datacenter til dets operationer. Spørgsmålet opstod efter gentagne udsagn fra Binance om, at det ikke har en fysisk placering nogen steder i verden.

"Ifølge nogle oplysninger er en betydelig del, hvis ikke alle AWS-servere, som Binance er afhængige af for sine operationer, placeret i staten Californien," sagde Fisco.

Derudover sagde Fisco, at en væsentlig del af Binances kryptokurrencyreserver er gemt i offline hardwarefaciliteter i San Francisco Bay Area, som kontrolleres og administreres af enheder med base i regionen.