Κρυπτονομίσματα και νομιμοποίηση εσόδων: Η Molina Lee συνελήφθη

Σε μάχη Εφαρμόζεται εδώ και χρόνια μεταξύ των υποστηρικτών και των επικριτών των κρυπτονομισμάτων, ένα από τα επιχειρήματα που προέβαλαν για την υποστήριξη της αιτίας τους από το τελευταίο αφορά το γεγονός ότι τα εικονικά νομίσματα αποτελούν τελικά ένα εξαιρετικό εργαλείο διαθέσιμο σε όλους εκείνους που σκοπεύουν να καθαρίστε χρήματα από παράνομες δραστηριότητες.
Μια συζήτηση που κινδυνεύει να αναφλεγεί ξανά από τις ειδήσεις που προέρχονται από το Polonia, σχετικά μεσύλληψη του Ιβάν Μανουέλ Μολίνα Λι, Ο Πρόεδρος της Crypto Capital. Ας πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι και γιατί θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στη διατριβή.

Η σύλληψη της Molina Lee

Η πολωνική αστυνομία, μετά από πληροφορίες από το Εισαγγελία του Βρότσλαβ, προχώρησε στη σύλληψη του Ivan Manuel Molina Lee, προέδρου της Crypto Capital, μιας εταιρείας που εξέλεξε ως φορολογική κατοικία του Μίχαλοβιτς. Η αναφορά των ειδήσεων ήταν wPolityce.pl, δηλώνοντας ότι η σύλληψη θα είχε πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, από όπου ο επιχειρηματίας θα μεταφερθεί αργότερα στη Βαρσοβία με στρατιωτικό αεροπλάνο. Ο ίδιος εισαγγελέας προχώρησε επίσης στο δήμευση περίπου ενάμισι δισεκατομμυρίου Πολωνών Ζλότι (σχεδόν 400 εκατομμύρια δολάρια), κατατέθηκαν σε ένα όχθη του Skierniewice. Η κατηγορία που προβλήθηκε εναντίον της Molina Lee είναι πλυντήριο χρημάτων προέρχονται από ορισμένα κολομβιανά καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών. Η χρονική αναφορά αφορά ορισμένες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του 2016 και του 2018, όπου η Crypto Capital ήταν το δικό τους όργανο.

Η υπόθεση Bitfinex

Η ιστορία του Crypto Capital είχε περάσει τις τελευταίες εβδομάδες με την ιστορία του Bitfinex, μια ανταλλαγή που ήταν σε μεγάλη δυσκολία λόγω του κατάσχεση 850 εκατομμυρίων δολαρίων από τις πολωνικές αρχές. Μια κατάσχεση που είχε δημιουργήσει μια πραγματική τρύπα στη διαθεσιμότητα του Bitfinex και είχε ολοκληρώσει την κρίση της στο περιθώριο της αιτίας που εμπλέκεται Reginald «Reggie» Fowler, πρώην συνιδιοκτήτης της ομάδας NFL των Μινεσότα Βίκινγκς και του Ισραηλινού Ραβίντ Γιόσεφ, κατηγορούμενος από τη Νότια Περιοχή της Νέας Υόρκης (SDNY) για συμμετοχή σε σειρά απάτης σε τράπεζες.

Τι συμβαίνει με το LocalBitcoins;

Η εν λόγω ιστορία είναι πιθανό να αναζωπυρώσει τη μακροχρόνια συζήτηση σχετικά με τη χρησιμότητα των κρυπτονομισμάτων για τους σκοπούς της εγκληματικής οικονομίας. Επίσης επειδή διασταυρώνεται με μια άλλη είδηση ​​μικρής σημασίας, που σχετίζεται με πτώση του εμπορίου στην πλατφόρμα LocalBitcoins, μετά την έναρξη της υποχρέωσης που σχετίζεται με την επαλήθευση της ταυτότητας όλων των χρηστών που τη χρησιμοποιούν για συναλλαγές σε εικονικά νομίσματα την πρώτη ημέρα του Οκτωβρίου. Υποχρέωση που απορρέει από το γεγονός ότι η εταιρεία είναι εγκατεστημένη Φινλανδία και, κατά συνέπεια, υπόκειται στις ευρωπαϊκές οδηγίες για την ανακύκλωση.
Ωστόσο, αυτή η ιστορία φαίνεται να αφαιρεί το έδαφος κάτω από τα πόδια εκείνων που συνδέουν ψηφιακά στοιχεία και ανακύκλωση. Σε τελική ανάλυση, εάν αποδεχτείτε τη θέση ότι οι ανταλλαγές που έχουν αποτύχει στο LocalBitcoins είναι ακριβώς αυτές που στοχεύουν στο ξέπλυμα βρώμικων χρημάτων, θα αποδείξει την ευκολία αντιμετώπισης του φαινομένου διευθετώντας με διαφάνεια τις συναλλαγές. Όπως λένε εδώ και πολύ καιρό οι υποστηρικτές των κρυπτονομισμάτων και όλοι όσοι αφιερώνονται στην ανάπτυξη ενός τομέα που θα μπορούσε να ωφεληθεί λίγο από τη μεγαλύτερη διαφάνεια.