Ο Eddy Alexandre, ο διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας συναλλαγών κρυπτονομισμάτων EminiFX, συνελήφθη από το FBI ως ύποπτος για εμπόριο και απάτη υπολογιστών.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Alexandre διαχειριζόταν μια δόλια πλατφόρμα συναλλαγών και επενδύσεων κρυπτονομισμάτων και κατάφερε να ζητήσει 59 εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις από εκατοντάδες πελάτες μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 και Μαΐου 2022.

Ψεύτικες υποσχέσεις και είδη πολυτελείας

Ο Alexandre φέρεται να έδωσε ψευδείς υποσχέσεις προσφέροντας υψηλές δυνατότητες απόδοσης και συγκεκριμένα ισχυριζόμενος ότι οι χρήστες της πλατφόρμας θα γίνονταν εκατομμυριούχοι σε λίγα χρόνια εάν επένδυαν 100.000 $.

Σχολιάζοντας την υπόθεση, ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams δήλωσε ότι «στην πραγματικότητα, δεν υπήρχε τέτοια τεχνολογία, καθώς ο Alexandre θα είχε επενδύσει πολύ λίγα από τα χρήματά του - τα περισσότερα από τα οποία έχασε - και θα είχε μεταφέρει τα περισσότερα από αυτά. στους προσωπικούς του λογαριασμούς για να πληρώσει για είδη πολυτελείας για τον εαυτό του».

Ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI Michael J. Driscoll είπε:

«Όπως σημειώθηκε, ο Alexandre ζήτησε εκατομμύρια δολάρια από ασυνείδητους επενδυτές στους οποίους «εγγύησε» εβδομαδιαίες αποδόσεις 5% μέσω της πλατφόρμας συναλλαγών του, η οποία χρησιμοποιούσε μια νέα τεχνολογία που αρνήθηκε να αποκαλύψει. Όπως πολλοί άπληστοι ηθοποιοί πριν από αυτόν, χρησιμοποίησε στη συνέχεια ένα σημαντικό μέρος των κεφαλαίων που ζητήθηκαν από επενδυτές για να αγοράσει ακριβά είδη πολυτέλειας για τον εαυτό του».

Ο Alexandre φέρεται να μετέφερε κεφάλαια επενδυτών αξίας τουλάχιστον 14,7 εκατομμυρίων δολαρίων στους προσωπικούς του τραπεζικούς λογαριασμούς, αντί να τα επενδύσει όπως είχε υποσχεθεί. Η ανακοίνωση αποκάλυψε επίσης ότι ξόδεψε 155.000 δολάρια σε επενδυτικά κεφάλαια για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο BMW και 13.000 δολάρια σε πληρωμές αυτοκινήτου.

Το έγκλημα στα κρυπτονομίσματα συνεχίζει να πολλαπλασιάζεται

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ορισμένοι χρήστες του πορτοφολιού κρυπτονομισμάτων Web3 MetaMask έπεσαν θύματα επίθεσης phishing, η οποία επηρέασε αρκετούς ιστότοπους κρυπτονομισμάτων. Μεταξύ αυτών, τα CoinGecko, DeFiPrime και DexTools.

Το Etherscan προειδοποίησε:

« 

Προσέξτε να μην επιβεβαιώσετε τις συναλλαγές που εμφανίζονται στον ιστότοπο."

Την περασμένη εβδομάδα, η αστυνομία του Σίτι του Λονδίνου ερεύνησε την «κλοπή κρυπτονομισμάτων» στο Λονδίνο, όπου τα θύματα φέρεται να έχασαν χιλιάδες λίρες σε κρυπτονομίσματα.

Στοχευμένοι εγκληματίες επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα διαχειρίζονται σε smartphone, προσελκύοντάς τους σε ιδιοκτήτες ή εφαρμόζοντας σωματική βία για να αποκτήσουν πρόσβαση σε λογαριασμούς.

Τον Μάρτιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ κατηγόρησε τους αδελφούς John και JonAtina Barksdale για ένα σχέδιο απάτης ύψους 124 εκατομμυρίων δολαρίων που αφορούσε ένα ψηφιακό διακριτικό που ονομάζεται «Ormeus Coin». Το επίσημο δελτίο τύπου αναφέρει ότι:

«[...] οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ψευδώς ότι το Ormeus Coin υποστηρίχθηκε από μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εξόρυξης κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, παρόλο που εγκατέλειψαν τις δραστηριότητες εξόρυξης το 2019 αφού δημιούργησαν λιγότερα από 3 εκατομμύρια δολάρια συνολικά έσοδα. Όπως υποστηρίζεται, σε αρκετές από αυτές τις επικοινωνίες με επενδυτές, οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι η Ormeus Coin είχε μια επιχείρηση εξόρυξης κρυπτονομισμάτων 250 εκατομμυρίων δολαρίων και ότι παρήγαγε 5,4 έως 8 εκατομμύρια δολάρια το μήνα σε έσοδα από την εξόρυξη ". 

Έχετε πέσει ποτέ θύμα απάτης; Τι πιστεύετε για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου που στοχεύουν επενδυτές; Πείτε μας τη γνώμη σας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.