Σε δήλωσή του, ο πρόσθετος διευθυντής εγκλήματος στον κυβερνοχώρο της FIA, Imran Riaz, επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι η Binance επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη FIA και έστειλε επίσημα ένα email, διασφαλίζοντας τη συνεργασία της στη διερεύνηση της απάτης.
Το διεθνές ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων έχει διορίσει δύο αξιωματούχους του για συνεργασία στην έρευνα, πρόσθεσε. Χωρίς να κατονομάσει ονόματα, ο Imran Riaz είπε ότι οι δύο αξιωματούχοι της Binance ήταν πρώην υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ και διερεύνησαν οικονομικά εγκλήματα.
Δισεκατομμύρια ρουπίες μεταφέρθηκαν από το Πακιστάν στην Κίνα μέσω 11 εφαρμογών για κινητά, αποκάλυψε ο Imran Riaz.
Η FIA εντόπισε διαδικτυακή απάτη 100 εκατομμυρίων δολαρίων (17,7 δισεκατομμύρια Rs) με χρήση κρυπτονομίσματος. Εξέδωσε επίσης ειδοποίηση στον τοπικό εκπρόσωπο της Binance να εμφανιστεί αυτοπροσώπως στις 10 Ιανουαρίου, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης στις 8 Ιανουαρίου.
Μοιράζοντας τις λεπτομέρειες της απάτης, ο πρόσθετος διευθυντής της FIA Imran Riaz είπε ότι τα άτομα που εμπλέκονται στην ηλεκτρονική απάτη μετέφεραν τα χρήματα στο εξωτερικό μέσω κρυπτονομισμάτων.
«Ξεκινήσαμε έρευνα αφού λάβαμε καταγγελίες για απάτη δισεκατομμυρίων ρουπιών, που διαπράχθηκε με χρήση εννέα διαδικτυακών εφαρμογών», είπε και πρόσθεσε ότι αναζήτησαν απαντήσεις σχετικά με αυτό από έναν εκπρόσωπο κρυπτονομισμάτων στο Πακιστάν.
Μοιράστηκε ότι οι άνθρωποι έχουν επενδύσει από 100 έως 80.000 δολάρια σε δόλιες εφαρμογές. «Αυτοί που ανέπτυξαν αυτές τις εφαρμογές σχετίζονταν με κρυπτονομίσματα», είπε ο αξιωματούχος της FIA.
Είπε ότι έχουν ψάξει τα στοιχεία όλων των ατόμων που συνδέονται με την απάτη κρυπτονομισμάτων Binance και οι λογαριασμοί τους σε κρυπτονομίσματα θα ανασταλούν. Ο αξιωματούχος της FIA μοιράστηκε επίσης ότι τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες, ορισμένες εφαρμογές για κινητά προσέφεραν στους Πακιστανούς επενδύσει σε εικονικό νόμισμα. Αυτές οι εφαρμογές συνδέθηκαν με το Binance, την κορυφαία εικονική πλατφόρμα για την αγορά και πώληση Bitcoin και άλλων παρόμοιων κρυπτονομισμάτων.
Ωστόσο, αυτές οι αιτήσεις ξαφνικά εξαφανίστηκαν και οι επενδύσεις περίπου 17,7 δισεκατομμυρίων ρουπιών που έκαναν οι Πακιστανοί χάθηκαν. Οι αρχές είπαν ότι ο μονόδρομος ήταν για δόλια δραστηριότητα. Τα άτομα που κυκλοφόρησαν τις εφαρμογές είχαν συνδέσεις με το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων.
Γι' αυτό συνιστούμε να χρησιμοποιείτε πάντα ασφαλείς και αξιόπιστες εφαρμογές για κινητά για να ανταλλάσσετε τα κρυπτονομίσματα σας. Δεν έχει σημασία αν συνδέεται με γνωστούς μεσίτες ή όχι. Και πώς σας φαίνεται αυτή η αύξηση των απατών στον τομέα των κρυπτονομισμάτων; Έχετε πέσει ποτέ θύμα αυτών των διαδικτυακών απατών; Ενημερώστε μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.
Τα κρυπτονομίσματα έχουν φέρει επανάσταση στον κόσμο της οικονομίας και των επενδύσεων, προσφέροντας μια αποκεντρωμένη εναλλακτική στην παραδοσιακή…
Η Milkomedia-C1 ανακοίνωσε την ενσωμάτωση του δικτύου DJed stablecoin στην πλατφόρμα της. Milkomeda C1, ένα…
Τα κρυπτονομίσματα έχουν αποκτήσει τεράστια δημοτικότητα την τελευταία δεκαετία, προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο. Ωστόσο,…
Το πρώην ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων FTX είχε έδρα στις Μπαχάμες. Το νησιωτικό έθνος δεν ήταν…
Καθώς η υιοθέτηση του Shiba Inu εκτοξεύεται, το memecoin και ολόκληρο το οικοσύστημα Shiba…
Η υιοθέτηση ψηφιακών νομισμάτων όπως το Bitcoin συνέχισε να αυξάνεται με αμείωτο ρυθμό. Πολλά…