Ο Vinnik, διαχειριστής της ανταλλαγής BTC-e, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 5 ετών για κατηγορίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Ο Alexander Vinnik, φερόμενος ως χειριστής του πλέον ανενεργού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων BTC-e, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για ξέπλυμα χρήματος.

Ζητήθηκε η έκδοση του Vinnik στη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία

Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε τον Ρώσο πολίτη Alexander Vinnik ένοχο για ξέπλυμα χρήματος και οι Γάλλοι εισαγγελείς κατηγόρησαν επίσης τον Vinnik για «εκβιασμό, συνωμοσία και καταστροφή συστημάτων αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων».

Ισχυρίστηκαν ότι, συγκεκριμένα, βοήθησε στην ανάπτυξη του κακόβουλου λογισμικού Locky. Αυτές οι τελευταίες κατηγορίες αποσύρθηκαν από το δικαστήριο σήμερα. Ο Βίννικ εκδόθηκε στη Γαλλία από την Ελλάδα στις αρχές του 2020, όπου βρισκόταν από τη σύλληψή του το 2017 ενώ βρισκόταν σε θέρετρο κοντά στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η σύλληψη έγινε μετά από αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ). Το DOJ τον ονόμασε ως τον εγκέφαλο πίσω από ένα από τα πρώτα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, το BTC-e (για συναλλαγές κρυπτονομισμάτων όπως με Bitcoin επανάσταση), και του απήγγειλε κατηγορίες για «εισβολές σε υπολογιστές και πειρατεία, απάτες με ransomware, σχέδια κλοπής ταυτότητας, δωροδοκία δημοσίων υπαλλήλων και δημιουργία δικτύων διανομής ναρκωτικών».

Το χρηματιστήριο έκλεισε την ίδια στιγμή και ο τομέας του κατασχέθηκε από το FBI. Ωστόσο, το χρηματιστήριο επανεμφανίστηκε σύντομα με το όνομα WEX, αλλά χρεοκόπησε μόλις ένα χρόνο αργότερα. Μετά τη σύλληψη του Βίννικ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Γαλλία πολέμησαν για να επιτύχουν την έκδοσή του και η Γαλλία τελικά κέρδισε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να προσπαθούν να επιτύχουν την έκδοση του Vinnik, δήλωσε ο δικηγόρος Frederic Belot, ο οποίος εκπροσωπεί τον Vinnik. Αρνήθηκε να εξηγήσει πώς και πότε θα μπορούσε να ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα.

Στρατηγικές αντιπαραθέσεις

Ο Belot πιστεύει ότι ο Vinnik θα είχε μια ευκαιρία για πλήρη αθώωση μόνο αν είχε συμμετάσχει στην έρευνα του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια αυτού του έτους. Αλλά επέλεξε να μην το κάνει μετά από συμβουλή των δύο άλλων δικηγόρων του, της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Αριάν Ζίμρα, που είχαν συνεργαστεί με τον κατηγορούμενο πριν ο Μπελότ ενταχθεί στην υπόθεση, είπε ο ίδιος ο Μπελότ.

Συνέχισε λέγοντας ότι όλα τα στοιχεία για την εγκληματική συμπεριφορά του Βίννικ παρασχέθηκαν στον Γάλλο εισαγγελέα από το FBI. Η αυθεντικότητα αυτών των εγγράφων θα μπορούσε να αμφισβητηθεί εάν ο Vinnik είχε αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην ανακριτική διαδικασία.

«Ο Αλέξανδρος αποφάσισε να παραμείνει σιωπηλός και να μην ρωτήσει ή να απαντήσει σε ερωτήσεις του δικαστή. Και η συνέπεια που μπορούμε να δούμε τώρα είναι ότι ο Αλέξανδρος καταδικάζεται», είπε ο Μπελότ. Ο Zimra απάντησε ότι ο Vinnik, αντίθετα, «ήθελε να συνεργαστεί πολύ περισσότερο και το είχε δηλώσει», αλλά δεν είχε πρόσβαση στον φάκελο στα ρωσικά, τη μητρική του γλώσσα, επομένως «δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του ή να γνωρίζει τι είχε η εισαγγελία εναντίον αυτόν».

Η Zimra δεν διευκρίνισε εάν ο Vinnik απάντησε πράγματι στις ερωτήσεις του δικαστηρίου ή όχι. Οι δικηγόροι λένε ότι ο Βίννικ έχει δύο παιδιά στη Ρωσία και η γυναίκα του πέθανε από καρκίνο στις 11 Νοεμβρίου. Τα παιδιά, ηλικίας έξι και εννέα, ζουν τώρα με τη γιαγιά τους, τη μητέρα του Vinnik, είπε ο Belot.