Banco central holandés para empresas de cifrado: registro en 2 semanas o cese de actividades

Las criptomonedas holandesas deberán registrarse en el banco central holandés antes del 18 de mayo o cesar sus operaciones de inmediato, dijo la autoridad monetaria el lunes 4 de mayo. ¿Pero a quién se dirige la norma? ¿Y por qué un aviso tan apretado?

Una norma que afecta a las empresas que convierten el par cripto-fiat

De Nederlandsche Bank (DNB) se está moviendo para hacer cumplir rápidamente las leyes holandesas reforzadas contra el lavado de dinero (AML), que el Parlamento holandés aprobó el mes pasado para cumplir con las directivas y estándares ALD de la Unión Europea establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional. .

La rápida adaptación a las regulaciones de DNB (la Cámara Alta holandesa aprobó las leyes "enmendadas" de la cuarta directiva contra el lavado de dinero (AMLD4) el 21 de abril) amenaza a las compañías que convierten criptomonedas y fiat u ofrecen servicios de custodia cifrados con órdenes inmediatas de terminación y retirada si no se registran antes de la fecha límite del 18 de mayo impuesta por el Parlamento. Sin embargo, para las empresas de cifrado a cifrado, no es necesario registrarse.

Algunas pequeñas empresas tendrán que cerrar sus puertas.

El anuncio de la nueva fecha límite en muy poco tiempo se produce cuando las compañías holandesas de criptomonedas expresan fuertes críticas a una ley que definen onerosa para el sector en general.

En sus largas deliberaciones sobre la implementación del AMLD5 de la UE, las empresas dicen que DNB y el Ministerio de Finanzas han presionado a las pequeñas empresas, incluso obligando a algunas de ellas a cerrar sus puertas.

No quedó claro de inmediato por qué el DNB y el Parlamento mencionaron la "cuarta directiva contra el lavado de dinero" de la UE en sus respectivas declaraciones y leyes en lugar de la directiva más reciente, AMLD5.

Por el momento no hay aclaraciones del DNB y el Parlamento sobre este tema. Las empresas que no se registren "deben cesar las actividades existentes" el 18 de mayo y arriesgarse a multas y "acciones policiales", escribió el banco en su comunicado de prensa. El comunicado también indicó que un borrador de solicitud sería suficiente para satisfacer las necesidades de registro para la fecha de mediados de mayo.

Aviso inusualmente ajustado para la aplicación de la regla

Este llamado a la acción parece formalizar un aviso de registro similar enviado en septiembre de 2019, meses después de que la UE publicara su quinta Directiva de la UE contra el lavado de dinero, pero antes de que el Parlamento holandés hubiera acordado su versión.

El estándar AMLD5 otorgó a los estados miembros de la UE hasta el 10 de enero para implementar la directiva. Pero el parlamento holandés no intervino en sus leyes ALD hasta el 21 de abril. Este retraso injustificado, además de la solicitud previa de registro del banco central, puede haber llevado a DNB a establecer un aviso inusualmente ajustado de dos semanas.

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