¿Herramienta ideal para el reciclaje de Bitcoin? ¡Es exactamente lo contrario!

Más de una vez, incluso en el pasado reciente, Bitcoin ha sido acusado de ser una herramienta ideal para el lavado de dinero.. Un juicio muy duro a este respecto provino de Davide Serra, el financiero conocido como fundador de Algebris y por su amistad con Matteo Renzi, quien no dudó en marcar la criptomoneda atribuida a Satoshi Nakamoto como un verdadero lavado de dinero, el resultado de actividades ilegales.
La tesis de Serra ha sido refutada por los defensores de los activos digitales, quienes se han divertido recordando cómo poseer el mecanismo de Servicios en última instancia constituye un garantía de legalidad, registrando cada operación y dejando la posibilidad a aquellos que quieran verificar los detalles. Un refuerzo de esta tesis llega sin embargo ahora uno estudio universitario que finalmente debería colocar una lápida sobre el tema.

Suor Orsola Benincasa Universidad de Nápoles

El estudio en cuestión es el producido por un investigador de la Universidad Suor Orsola Benincasa de Nápoles, Gaspare Jucan Sicignano, experto en derecho penal, que recientemente publicó un libro con un título elocuente: "Bitcoin y reciclaje". Su publicación aborda en particular el tema relativo a la forma en que se pueden elevar las sanciones en caso de que una transacción vea la compra de tokens mediante el uso de dinero de procedencia ilícita.
Sin embargo, su trabajo tiene un aspecto adicional de interés en la disputa ahora antigua entre partidarios y opositores de Bitcoin, ya que según el autor, la reina de las monedas virtuales representaría un disuasivo real para las operaciones de lavado de dinero.

Tesis de Sicignano

En su disertación, Sicignano parece defender la tesis de los proponentes de BTC, afirmando que cada transacción que ve el uso del token es público, estar registrado en una base de datos distribuida accesible para cualquier persona que quiera consultarla. En la práctica, todos pueden verificar el historial de transacciones y verificar los detalles de las transacciones.
La pregunta que los escépticos podrían hacerse en este momento es, por supuesto, la siguiente: Por qué las transacciones BTC no garantizan el anonimato? Si la respuesta fuera positiva, la tesis de Sicignano no tendría sentido.

El anonimato puede pasarse por alto

Es el propio autor quien admite que las transacciones son anónimas, pero esto solo sería un problema falso. De hecho, el sistema no excluye que finalmente se pueda identificar al usuario anónimo, utilizando por ejemplo técnicas de forense digital, que finalmente hacen posible rastrear a aquellos que se esconden detrás de una dirección específica. Una vez que se haya identificado al usuario, no quedaría nada más que seguir el famoso dicho de Giovanni Falcone, "Sigue el dinero y encontrarás a la mafia", haciendo efectiva la trazabilidad de los recursos utilizados.
Además, según Sicignano, incluso el anonimato sería poco menos que una leyenda urbana, como las recientes. regulaciones contra el lavado de dinero requieren intercambios para identificar expresamente a los actores involucrados en cada transacción. Tanto como para empujar al investigador a decir que es una nueva organización de la economía basada en BTC haría la vida a la corrupción prácticamente imposible.