El tablero de criptomonedas (ver cita de Dash ) acaba de anunciar que lanzará una nueva asociación con BlockchainIntel para poder mejorar el cumplimiento a través de los principales requisitos reglamentarios Intercambio.
Gracias a esta asociación será posible para la criptomoneda llegar a las listas de las nuevas plataformas de intercambio, principalmente sobre aquellas que tienen entre sus reglas la necesidad de proporcionar a las autoridades información sobre el uso que hacen los usuarios en cualquier momento.
BlockchainIntel puede ayudar a Dash en este frente, ya que funciona como un proveedor para monitorear las diversas transacciones y también ayuda a los intercambios para aumentar y mejorar confianza entre los miembros de la comunidad, gracias al cumplimiento de diversas normativas.
este el proveedor tiene mucha experiencia con reguladores, instituciones financieras y organismos encargados de hacer cumplir la ley, por este motivo logra proporcionar un sistema de monitoreo totalmente automatizado que permite identificar actividades como el fraude y el lavado de dinero. Además, su experiencia le permite también colaborar con la policía de todo el mundo, incluida una colaboración continua con el FBI para poder identificar actividades delictivas rápidamente.
El servicio BlockchainIntel Básicamente consiste en procesar un puntaje de riesgo para cada dirección de blockchain que monitorea y comunicarlo a través de API. El puntaje procesado se basa en varios datos como: la ubicación geográfica, cualquier evento relacionado con fraude, ransomware, enlace de juegos de apuestas, robo de tokens, evaluación de la empresa e intercambios.
Gracias a este sistema y a API generada por BlockchainIntel Es posible monitorear diferentes transacciones, siempre identificándolas regularmente y en tiempo real. Además, el proveedor también proporciona informes de cumplimiento. Gracias a este sistema, los intercambios pueden tener un sistema automatizado que les permite almacenar datos, en caso de que tengan que dárselos a la policía cuando hay un informe de actividad sospechosa.
El CEO de Dash Core Group declaró que: estamos muy comprometidos con apoyar el acceso a varios intercambios a todos nuestros usuarios, por esta razón, hemos decidido confiar en BlockchainIntel, que nos permite respetar plenamente los nuevos requisitos en el campo de los informes, y para prevenir el fraude y el lavado de dinero.
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