Un nuevo informe de Elliptic, un administrador de riesgos de criptomonedas, reveló que Dogecoin (DOGE) se usa ampliamente para actividades ilícitas. Sí, Dogecoin respaldado por Elon Musk y otros multimillonarios destacados estaría promoviendo actividades ilícitas.
De hecho, Satoshi predijo en el documento técnico de Bitcoin que "un cierto porcentaje de fraude se acepta como inevitable".
Según el informe de Elliptic, Dogecoin permite el tráfico de personas y otros esquemas Ponzi fraudulentos.
“Elliptic ha identificado transacciones de Dogecoin por valor de millones de dólares relacionadas con actividades ilegales. Si bien la gran mayoría de estas actividades consisten en fraudes, estafas y esquemas Ponzi, también incluyen los tipos de delitos más graves, incluido el financiamiento del terrorismo y los vendedores de pornografía infantil (CSAM)”, se lee en el informe.
Informe elíptico sobre Dogecoin
Según los informes, se han comercializado millones de Dogecoins en lo que se identifican como actividades ilícitas. Por ejemplo, en julio de 2021, la Oficina Nacional Israelí para Contrarrestar el Financiamiento del Terrorismo emitió una orden de incautación contra 84 direcciones de criptomonedas que se cree que están controladas por Hamás. Curiosamente, el informe identificó direcciones de Dogecoin, que habían recibido un total de $ 40.235.
Sin embargo, la cantidad transferida a Dogecoin es solo arena en el océano, si se piensa que Bitcoin y Tether han hecho posible obtener aproximadamente 3,4 y 4,1 millones de dólares respectivamente, al menos según el informe.
Entre los vicios más importantes que destaca Elliptic está el abuso sexual de menores. En particular, la empresa buscó tanto en Darknet como en Clearnet material relacionado con el abuso sexual infantil (CSAM).
Según los informes, Dogecoin se encontraba entre las criptomonedas aceptadas como forma de pago por abuso sexual infantil. Específicamente, la compañía ha identificado transacciones de abuso sexual infantil DOGE por un total de aproximadamente $ 3.000 a nivel mundial.
Elliptic enfatizó que ha brindado a los inversores transparencia Dogecoin para ayudar a combatir los delitos financieros. Recuerde que Dogecoin tiene una liquidez importante, lo que le permite penetrar en el mercado global.
Las estafas vinculadas al Dux
Según nuestros datos, el precio de Dogecoin se cotiza alrededor de uno precio de $ 0,064, con una capitalización bursátil de aproximadamente $ 8.470.225.861.
Con una liquidez tan alta, Dogecoin puede brindar servicios de calidad a actividades ilícitas. Además, es una criptomoneda descentralizada que se ejecuta en un libro público.
“Unos días después del lanzamiento de Dogecoin, Dogewallet, una solución de almacenamiento para usuarios de Doge, sufrió un ataque que resultó en la pérdida de más de $ 14.000 en fondos de usuarios. Otros ejemplos dignos de mención son el esquema Ponzi Plus Token, que condujo a la incautación de más de $ 20 millones en Dogecoin por parte de las autoridades chinas, y el presunto robo de 119 millones de Dogecoins vinculados a un esquema Ponzi turco en 2021”, se lee en el informe.
El mercado de las criptomonedas ha experimentado un tremendo crecimiento durante la última década como un nuevo mercado financiero. Podría decirse que el sistema fiduciario sigue siendo el preferido en la mayoría de las actividades delictivas. Además, las huellas dejadas son menos rastreables en el sistema fiduciario que en los activos digitales.
