Kohtunik Joel M. Cohen, kes kontrollis NYAGi uurimist Bitfinexi ja Tetheri üle (siin tsitaat reaalajas), mõisteti neljapäeval pärast ühetunnist istungit. Krüptofirmade advokaat väitis, et dokumentide taotlus on liiga lai, samas kui NYAGi kontor väitis, et see on mõistlik, öeldes, et Bitfinex ei ole juhtumi algusest peale möödunud ajast hoolimata piisavalt dokumente saatnud.
Cohen ei määranud tähtaega, millal Bitfinex ja Tether oleksid pidanud need dokumendid esitama, jättes otsuse spetsiaalsele kohtunikule, kuid ütles, et ikkagi on vaja tähtaeg määrata.
Oma kohtumääruse osana pikendas ta järgmise paari nädala jooksul lõppevat ettekirjutust, takistades Tetheril järgmise 90 päeva jooksul Bitfinexile vahendeid laenata.
Cohen avas istungi, märkides, et esimene osakond - apellatsioonikohus, kes lükkas tagasi Bitfinexi viimase katse juhtum lõpetada - piiras konkreetselt rolli, mida see võiks käimasolevas uurimises mängida.
Kohtuistungil keeldus ta konkreetsete otsuste tegemisest, mis piiraksid dokumendi esitamise taotluse ulatust. Eeldatakse, et osapooled teavitavad programmi kohtunikust pärast seda, kui erikohtunik on otsuse teinud.
"Sõna otseses mõttes võimatu"
"Meil peaks olema lubatud korraldused tagasi lükata," ütles Steptoe ja Johnsoni büroo advokaat Charles Michael, kes esindab Bitfinexi käimasolevas kohtuasjas New Yorgi peaprokuröri vastu.
Michael jõudis nii kaugele, et ütles, et kõiki dokumentide taotlusi oli sõna otseses mõttes võimatu täita, sest NYAGi kontor palus USDT-ga seoses kõiki dokumente. NYAGi vanemkonsultant John Castiglione eitas, et kontor otsib USDT tehingute kohta mingeid dokumente, öeldes, et osakond palus konkreetselt teavet tellimuste ja vahetuste kohta, ostutõendeid tõendavaid dokumente, maksudeklaratsioone ja pangaväljavõtteid. pangandus - mida ta nimetas "põhitegevuse dokumentideks". "Kui on dokumente, mida pole olemas, või süsteeme, mida enam pole, peaksid kohtualused meile sellest teatama," ütles ta.
Tetheri laenukeelu pikendamine
Cohen uuris ka ettekirjutust takistada Tetheril Bitfinexile raha laenata, paludes Castiglionel pikendust põhjendada. Kohtunik vastas sellele, öeldes, et kohtualused pole veel selgitanud, mis juhtus Bitfinexile esimese 600 miljoni dollari suuruse Tetheri laenuga, ja väitis, et hoiab ettekirjutust jõus vähemalt seni, kuni täiendavat teavet jagatakse.
Täpsemalt soovib NYAG teada, kuhu raha läks, kui mõni raha läks ettevõtte juhtidele ja miks oli vaja ülekandeid Tetherilt Bitfinexile. Castiglione ütles ka, et ettekirjutuse hoidmine ei tohiks Bitfinexi rahaliselt kahjustada, kui kõik on hästi.
"Mida me oleme kuulnud, on see, et [Tether] sai alguse 2 miljardi dollari suuruse sidumisreservina [ja on nüüd] 14 miljardi dollari suuruse sidumisreservina. Seega tundub ebatõenäoline, et 150 miljoni dollari kaotamine oleks katastroofiline, ”ütles Castiglione.
