Ühendkuningriigi mees Benjamin Reynolds trahvis toorainete futuuridega kauplemise komisjon (CFTC) 571 miljonit dollarit USA klientide pettuse ja 22.000. aastal üle 2017 XNUMX BTC saamise eest.
26. märtsil kirjutas CFTC ametlikus avalduses, et föderaalkohus kohustas Reynoldsi 429. märtsi otsusega maksma 143 miljoni dollari suuruse trahvi ja 2 miljonit dollarit tagastust.
Manchesteris elanud meest süüdistatakse USA kodanike ja teiste riikide pettuses (tollal 143 miljonit dollarit bitcoinis). Lubadus oli BTC-d nende nimel turul kaubelda ja nende kasumit suurendada.
Reynolds kasutas avalikku veebisaiti, erinevaid sotsiaalse meedia kontosid ja e-posti teel vähemalt 22.190.542 143 1.000 bitcoini laenu, mille väärtus oli sel ajal umbes 169 miljonit dollarit, üle XNUMX kliendi kogu maailmas. Sealhulgas vähemalt XNUMX USA-s elavat isikut " .
CFTC väidab, et Reynolds on süüdi
CFTC andmetel lõi Reynolds ettevõtte Control-Finance ja valetas oma klientidele. Ettevõte oli palganud mitu inimest oma bitcoinidega virtuaalsete valuutade turgudel kauplema ja neile märkimisväärset kasumit teenima.
"Ta lõi ka keeruka sidusettevõtte turundusvõrgu, mis tugines petlikule lubadusele maksta liiga suuri kasumeid, preemiaid ja preemiaid, et julgustada kliente suunama uusi kliente Control-Finance'i."
Kuid Reynolds ei vahetanud bitcoine ega maksnud hüvede eest, vaid pettis lõpuks ligi 170 oma USA-s asuvat klienti. Ta pani kuriteo toime umbes kuus kuud ajavahemikus maist 2017 kuni oktoobrini 2018, pärast mida ta kadus ja tema jälile pole veel jõutud.
"Kuigi Reynolds teatas, et tagastab kõik bitcoini hoiused Control-Finance'i klientidele oktoobri lõpuks, ei teinud ta seda kunagi ja hoidis hoiuseid hoopis isiklikuks kasutamiseks. Kliendid on petuskeemi tõttu kaotanud suurema osa või kõik oma bitcoini hoiused ”.
Rahalisi vahendeid ei pruugi kunagi tagasi saada
CFTC kaebas Reynoldsi kohtusse 2019. aasta jaanuaris, kuid kuna ta kohtuprotsessile ei reageerinud, ütles New Yorgi Lõunaosa linnaosa, et Reynolds puudus. Lõpliku otsuse osana teatas föderaalkohus, et Reynolds on CFTC turgudel mustas nimekirjas ”.
Samuti takistab korraldus Reynoldsi käitumist, mis rikub kaubavahetuse seadust ja CFTC määrusi. Te ei saa CFTC-s registreeruda ega kaubelda ühelgi CFTC reguleeritud turul ”.
Kui Reynolds on suutnud säilitada kõik oma BTC-d, on selle hinnanguline väärtus umbes 1,2 miljardit dollarit tsitaat 54.800 XNUMX dollarit BTC kohta. Samuti jõudis komisjon investoritele teatavaks, et kõiki tagastamiskorraldusi ei täideta, eriti kui süüdlased jäävad varjatuks või kui neil pole trahvide tasumiseks piisavalt raha.
