Yhdysvaltain senaattorit kyseenalaistavat Binancen ja sen yhdysvaltalaisen kumppanin lainsäädännön noudattamisesta

Keskiviikkona julkaistun kirjeen mukaan kolme yhdysvaltalaista senaattoria on kysynyt kryptovaluuttajättiläiseltä Binancelta ja sen yhdysvaltalaiselta kumppanilta Binance.US:lta näiden säädöstenmukaisuudesta ja taloudesta vetoamalla useisiin Reutersin ja joidenkin muiden tiedotusvälineiden tutkimuksiin.

On tarjottava läpinäkyvyyttä liiketoimintakäytännöille

Kirjeessä demokraatit Elizabeth Warren ja Chris Van Hollen sekä republikaani Roger Marshall kehottivat Binancea "tarjoamaan avoimuutta mahdollisesti laittomien kaupankäyntikäytäntöjen suhteen", lisäten, että pörssi ja siihen liittyvät tahot "ovat tietoisesti kiertäneet sääntelyviranomaisia, siirtäneet rikollisille ja rangaistuksen kiertäjille ja salasi perustaloudellisia tietoja asiakkailtaan ja yleisöltä.

Binance sanoi lausunnossaan, että "yrityksestämme on levitetty paljon väärää tietoa", mutta se "arvostaa senaattorien pyyntöä" ja antaa tietoja auttaakseen heitä ymmärtämään yritystä paremmin.

Binancen toimitusjohtajalle Changpeng Zhaolle ja Binance.US:n toimitusjohtajalle Brian Shroderille osoitetussa kirjeessä senaattorit kyseenalaistivat myös yrityksen liiketoiminnan laillisuuden ja asiakkaiden omaisuuden turvallisuuden.

Il kilpailevan pörssin FTX:n romahtaminen, jonka perustaja Sam Bankman-Friedia on syytetty petoksesta, "korosti todellisen avoimuuden ja vastuullisuuden tarvetta kryptoalalla", senaattorit kirjoittivat.

Warren ja Van Hollen ovat senaatin pankkikomitean jäseniä

Kirje siteerasi Reutersin viime vuoden raportteja, joiden mukaan Binancen väitettiin ylläpitäneen heikkoa rahanpesun torjuntaa, käsitellyt yli 10 miljardin dollarin maksuja rikollisille ja yrityksille, jotka pyrkivät kiertämään Yhdysvaltain pakotteita, sekä juonitellakseen sääntelijöiden kiertämistä Yhdysvalloissa ja muualla.

Kirjeessä viitattiin myös helmikuussa julkaistuun Reutersin raporttiin, jonka mukaan Binancella oli salainen pääsy Binance.US:n pankkitilille ja se pystyi siirtämään 400 miljoonaa dollaria Zhaon hallinnoiman kauppayhtiön tilille.

Binance.US väittää julkisesti, että se on täysin riippumaton globaalista pörssistä Binance.com ja toimii sen "USA-kumppanina". Reuters ilmoitti kuitenkin, että Binance loi Binance.US:n tosiasialliseksi tytäryhtiöksi kääntääkseen Yhdysvaltain sääntelyviranomaisten huomion pois Binance.comista.

Binance on jo kiistänyt Reutersin artikkelit ja kutsunut laittomien varojen laskelmia virheellisiksi ja vaatimustenmukaisuustarkastusten kuvaukset "vanhentuneiksi". Pörssi sanoi, että se "ajaa korkeampia alan standardeja" ja pyrkii "parantaa edelleen kykyämme havaita laiton kryptovaluuttatoiminta alustallamme". Binance.US:n tiedottaja sanoi helmikuussa, että "vain Binance.US:n työntekijöillä on pääsy" sen pankkitileille.

Wall Street Journalin ensimmäisenä raportoimassa kirjeessä senaattorit pyytävät Binancea ja Binance.US:a toimittamaan asiakirjoja ja vastauksia kysymyksiinsä 16. maaliskuuta mennessä.

Senaattorit kysyvät yrityksen tilinpäätöksestä, yhdysvaltalaisista käyttäjistä ja rahanpesun vastaisista politiikoista. He haluavat myös tietää Binancen ja Binance.US:n välistä suhdetta koskevat kirjalliset käytännöt.