Israel soveltaa terrorismin vastaisia ​​pankkisääntöjä kryptovaluuttoihin

Israelin terrorismin rahoituksen ja rahanpesun vastaisen viranomaisen kerrotaan asettavan uusia säännöksiä erilaisille digitaalisille rahoitustuotteille, mukaan lukien kryptovaluutat.

Hallitus toivoi, että lainsäädäntö vähentäisi kryptovaluuttojen käyttöä rikollisessa toiminnassa ja lisää tukea paikallisille sijoittajille.

Selkeät standardit kryptovaluutoille

Jerusalem Postin tuoreessa raportissa kerrotaan, että Israel aikoo lisätä selkeyttä digitaalisen omaisuuden alalla soveltamalla terrorismin vastaisia ​​pankkisääntöjä bitcoineihin ja altcoineihin.

Aiemmin viranomaiset joutuivat käyttämään huomattavia resursseja petosten paljastamiseen alueilla, joilla yritysten ei tarvinnut ilmoittaa kaikkia rahoitusvarojaan. Uuden käytännön jälkeen kaikkien kryptovaluuttoihin liittyvien yritysten on kuitenkin raportoitava pankkien tavoin.

Shlomit Wagman, Israelin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen kieltoviranomaisen (IMPA) johtaja, uskoo, että aloitteen pitäisi hyödyttää maan rahoitusverkostoa.

Kryptovaluuttojen systemaattisen käytön rikollisessa toiminnassa odotetaan laskevan, kun terroristien ja muiden pahantahtoisten toimijoiden on vaikeampi piiloutua väärennettyjen asiakirjojen taakse. Politiikka keskittyy myös rikollisiin, jotka käyttävät digitaalista omaisuutta tehdessään rikoksia ihmisyyttä vastaan.

Uudet säännöt auttavat myös pieniä kryptovaluuttayrityksiä lisäämään luottamusta palveluidensa turvallisuuteen, kun raportointi lupaa olla helpompaa ja nykyaikaisempaa.

Lisäksi jotkin tapahtumat, joiden arvo on yli 50.000 XNUMX NIS, vaativat aina sarjan raportteja. Onko Hamas valtuuttanut kryptovaluuttoja?

Maissa, joiden katsotaan olevan suuri terrorismin rahoituksen riski, myös yli 5.000 XNUMX NIS:n transaktiot on ilmoitettava.

Wagman huomautti, että kolmasosa maailman kansoista on jo omaksunut samankaltaista politiikkaa ja Israelia ei pitäisi jättää jälkeen.

"Säännösten toimeenpano merkitsee todellista edistystä Israelin taloudelle, Fintech-teollisuudelle ja taloudellisen kilpailun parantamiselle" tarjotakseen yleisölle parempia palveluja", hän päätti.

Israel on viime kuukausina käynnistänyt lukuisia toimia estääkseen digitaalisten valuuttojen käytön laittomassa toiminnassa.

Esimerkiksi tämän vuoden heinäkuussa Israelin kansallinen terrorismin rahoituksen virasto määräsi takavarikoimaan 84 salausosoitetta, joiden katsottiin liittyvän Palestiinan militanttiryhmään - Hamasiin. Lähteet paljastivat, että lompakoissa oli yli 7,7 miljoonaa dollaria digitaalisia valuuttoja.

Sieppausmääräyksen osalta kävi selväksi, että Tether (lainaus USDT) oli terroristijärjestön suosikkivara. Muita olivat Bitcoin (BTC), Tron (TRX), Ether (ETH) ja jopa Dogecoin (DOGE) "meemikolikko".