Väitetty 140 miljoonan dollarin bitcoin-huijaus tutkitaan Espanjassa

Tapaukset väitetyistä huijauksista, joihin liittyy bitcoin-sijoituksia (katso kuinka ostaa Bitcoin) ja muut korkeaa tuottoprosenttia lupaavat kryptovaluutat ovat edelleen arkipäivää.

Käänne oikeuden eteen on tullut Nimbus-nimiselle alustalle, joka perustettiin vuonna 2020 ja sijaitsee Maltalla. Espanjan Audiencia Nacional on juuri ottanut tutkinnan hoitaakseen maan korkeimman oikeuden päätöksellä.

Yritystä syytetään lähes 140 miljoonan dollarin arvoisesta pyramidihuijauksesta Guardia Civilin oikeuslääketieteen raportin mukaan, joka vaikutti paikallisen sanomalehden mukaan 4.000 XNUMX ihmiseen.

Lisäksi yhtiötä syytetään sijoittajiensa kryptovaluuttojen käyttämisestä ja niiden vaihtamisesta omiin Ethereum-verkkoon perustuviin NBU- ja GNBU-tokeneihinsa. Kirjoitushetkellä edellä mainittujen tokenien hinta on 0,011 USD ja 0,10 USD. Viimeksi mainittu on laskenut 14,62 % viimeisen 24 tunnin aikana CoinMarketCapin mukaan.

Yllä oleva tarkoittaisi, että Nimbus-yhtiö vaihtoi BTC:llä ja stablecoin USD Tetherillä (USDT), joka on myös käyttäjien hallinnoima kryptovaluutta, tunnetusti alhaisemmalla arvolla.

Yritystä vastaan ​​nostetut syytteet voivat sisältää rahanpesua, kiusaamisen ja rikollisen järjestäytymisen. Nimbus tarjosi tuottoa 7–15 % kuukaudessa. Se sanoi myös, että sijoittajat eivät kärsisi tappioita, mutta vuodesta 2020 lähtien se on lakannut täyttämästä maksusitoumuksiaan ja käynnistänyt oikeudenkäynnin.

Kaikki alkoi vuonna 2021

Ilmeisesti Nimbusin oikeudelliset ongelmat syntyivät vuonna 2021, kun Etelä-Espanjassa sijaitsevan Huelvan kaupungin tuomioistuin vastaanotti valituksen asianajaja Carlos Aránguezilta, joka edustaa 150 henkilöä, joihin yrityksen väitetty huijaus vaikuttaa.

Paikallisen median raportin mukaan Nimbus sanoi, että Aránguez on aloittanut mustamaalauskampanjan houkutellakseen lisää asiakkaita. Asianajajan verkkosivuilta käy ilmi, että hän edustaa muiden väitettyjen pyramidihuippujen uhreja Espanjassa muun muassa Kuailian, Finiko, Bullrun.io, Ganancias Deportivas.

Itse asiassa aiemmin tänä vuonna Aránguez perusti Asociación de Usuarios de Criptomonedasin. Voittoa tavoittelematon organisaatio, joka pyrkii levittämään tietoa bitcoineista ja kryptovaluutoista ja lisäksi suojelemaan näiden digitaalisten varojen käyttäjiä.

Aránguez ei ole ainoa, joka puolustaa Nimbuksen uhreja, vaan on myös LABE Abogados. Heidän nettisivujensa mukaan uhrien määrä voi nousta 32.000 100:een ja vahingot voivat ylittää XNUMX miljoonaa euroa.

"Nimbus väitti, että Avalon App -ohjelmistoon perustuvan kehittyneen arbitraasijärjestelmän avulla he voisivat taata järjestelmällisesti noin 7 ja 15 prosentin markkinat ylittävän kuukausituoton pelkästään siitä syystä, että talletamme kryptovaluuttamme Nimbus-lompakkoosoitteeseen" - LABE Abogados .

Nimbus on "taloudellinen chiringuito"

Kansallinen tuomioistuin on tähän asti rajoittunut Huelvan tuomioistuimen toimittamien tietojen analysointiin, mutta tilanne ei ole juuri muuttunut. Espanjan arvopaperi- ja pörssikomitean (CNMV) mielestä Nimbus ei ole edes luotettava, se on luokiteltu "financial chiringuitoksi", koska sillä ei ole lupaa tarjota sijoituspalveluja.

Yhtiö kiistää syytökset ja sanoo luottavansa espanjalaisiin tuomioistuimiin ja oikeuslaitoksiin totuuden selvittämisessä. Hän on tehnyt selväksi aikovansa tehdä yhteistyötä Espanjan viranomaisten kanssa ja vakuuttaa, että hän vastaa kaikkiin kysymyksiin.

Kryptovaluuttahuijauksia esiintyy usein Espanjassa, mikä johtuu suurelta osin bitcoinin suosiosta kyseisessä maassa. Tämä media raportoi äskettäin, että Espanja sijoittui viidenneksi Euroopassa korkeimman kryptoomaisuustransaktioiden määrällä lähes 60 miljardilla eurolla vuonna 2021. Jotain, joka vetoaa niihin, jotka haluavat hyödyntää ihmisiä, jotka haluavat sijoittaa alalle. Se on edelleen syntymässä.