Japanilainen salausvaihto syyttää Binancea suosimasta 9 miljoonan dollarin rahanpesua vuoden 2018 hakkeroinnista

Japanilainen salausvaihto, joka kärsi 2018 miljoonan dollarin hyökkäyksestä vuonna 60, haastoi Binancen syytteeseen osuuden varastettujen varojen pesusta "auttamisesta ja suosimisesta".

Hakkeroinnin dynamiikka

Japanilaisen Fiscon vaihto Pohjois-Kalifornian käräjäoikeudelle 14. syyskuuta tekemän valituksen mukaan varkaat lähettivät heti 6.000 2018 bitcoinin menettämisen jälkeen vuoden 1.451 hakkeroinnissa 9,4 bitcoinia Binancen omistamaan osoitteeseen, jonka arvo oli XNUMX miljoonaa dollaria tuolloin.

Fisco - joka tunnettiin hakkeroinnin aikaan Zaifina - lisäsi, että varkaat pesivät rahat myöhemmin maailman suurimmalla vaihtoalustalla sen väitettyjen KYC- ja AML-protokollien vuoksi, jotka "eivät ole alan standardien mukaisia" .

Valituksessa väitetään, että varkaat käyttivät hyväkseen Binancen käytäntöä, jonka mukaan uudet käyttäjät voivat avata tilejä ja tehdä kauppaa alustalla investoida vähemmän kuin 2 bitcoinia tarvitsematta antaa mitään merkittäviä tunnistetietoja. "Varkaat jakoivat varastetut bitcoinit seitsemään tuhanteen erilliseen tapahtumaan ja tiliin, jotka kaikki arvottiin alle kahden bitcoin-kynnyksen.

Tällä tavoin he muuntivat varastetut bitcoinit muiksi kryptovaluuttoiksi ja siirtivät sitten summat pois Binance-alustalta ”, tiedottaja sanoi. Fisco sanoi, että koska Binancelle ilmoitettiin ja hänellä oli "todellista tietoa" siitä, että varastetut varat lähetettiin sen alustalle, "se ei tahallaan tai huolimattomasti pysäyttänyt rahanpesuprosessia, kun se olisi voinut tehdä niin".

Sellaisena Fisco pyytää Binancea maksamaan pestyn varojen menetyksen muiden ei-taloudellisten seuraamusten lisäksi. Silloin emoyritys Tech Bureau myi Zaifin verotukselle pian tapahtuman jälkeen, mikä onnistui kompensoimaan hakkeroinnissaan menettäneiden käyttäjien menetykset.

Miksi Kalifornian oikeusjuttu

Fisco katsoi, että oikeusjuttu olisi vietävä Kalifornian tuomioistuimeen paitsi siksi, että alueella asuu uhreja, myös siksi, että Binancen liiketoiminnan "kriittiset osat" sijaitsevat Kaliforniassa.

Esimerkiksi Fisco sanoi, että Binance käyttää Amazon Web Services -palvelua (AWS) palvelimiensa isännöintiin ja kykenee valitsemaan toimintaansa AWS-datakeskuksen. Asia nousi esiin Binancen toistuvien lausuntojen perusteella, että sillä ei ole fyysistä sijaintia missään päin maailmaa.

"Joidenkin tietojen mukaan merkittävä osa ellei kaikki Binancen toiminnassaan käyttämät AWS-palvelimet sijaitsevat Kalifornian osavaltiossa", Fisco sanoi.

Lisäksi Fisco sanoi, että merkittävä osa Binancen kryptovaluuttavarannoista varastoidaan San Franciscon lahden alueella sijaitseviin offline-laitteistoihin, joita alueella sijaitsevat yksiköt valvovat ja hallinnoivat.