Bitcoin outil idéal pour le recyclage? C'est exactement le contraire!

Plus d’une fois, même dans un passé récent, Le Bitcoin a été accusé d'être un outil idéal pour le blanchiment d'argent. Un très dur jugement à cet égard est venu de Davide Serra, le financier connu sous le nom de fondateur d’Algebris et pour son amitié avec Matteo Renzi, qui n’a pas hésité à marquer la crypto-monnaie attribuée à Satoshi Nakamoto comme une vraie lessive d'argent, le résultat d'activités illégales.
La thèse de Serra a été réfutée par les partisans des actifs numériques, qui se sont bien amusés à se rappeler comment posséder le mécanisme de Blockchain constitue finalement un garantie de légalité, va enregistrer chaque opération et laisser la possibilité à ceux qui veulent vérifier les détails. Un renforcement de cette thèse arrive cependant maintenant on étude universitaire qui devrait enfin placer une pierre tombale sur la question.

Université Suor Orsola Benincasa de Naples

L’étude en question est celle réalisée par un chercheur de l’Université Suor Orsola Benincasa de Naples, Gaspare Jucan Sicignano, expert en droit pénal, a récemment publié un livre au titre éloquent: "Bitcoin et recyclage". Sa publication aborde en particulier le thème de la manière dont les sanctions peuvent être levées dans le cas où une transaction envisage l'achat de jetons via l'utilisation de monnaie de provenance illicite.
Cependant, son travail présente un autre aspect intéressant dans le conflit désormais ancien entre partisans et opposants du Bitcoin, car, selon l'auteur, la reine des monnaies virtuelles représenterait un véritable moyen de dissuasion pour les opérations de blanchiment d'argent.

Thèse de Sicignano

Dans sa thèse, Sicignano semble souscrire à la thèse des partisans de la BTC, affirmant que chaque transaction qui voit l'utilisation du jeton est public, étant inscrit dans une base de données distribuée accessible à toute personne souhaitant la consulter. Dans la pratique, tout le monde peut consulter l'historique des transactions et vérifier les détails des transactions.
La question que les sceptiques pourraient se poser à ce stade est bien entendu la suivante: les transactions BTC ne parviennent-elles pas à assurer l'anonymat? Si la réponse était positive, la thèse de Sicignano n'aurait aucun sens.

L'anonymat peut être contourné

C'est l'auteur lui-même qui admet que les transactions sont anonymes, mais ce ne serait qu'un faux problème. En fait, le système n’exclut pas que l’utilisateur anonyme puisse enfin être identifié, en utilisant par exemple des techniques de criminalistique numérique, qui permettent enfin de retrouver ceux qui se cachent derrière une adresse spécifique. Une fois l’utilisateur identifié, il ne resterait plus qu’à suivre le fameux dicton de Giovanni Falcone, "Suivez l'argent et vous retrouverez la mafia", rendant effective la traçabilité des ressources utilisées.
En outre, toujours selon Sicignano, même l’anonymat ne serait guère moins qu’une légende urbaine, comme en témoignent les récentes. réglementation anti-blanchiment ils nécessitent des échanges pour identifier expressément les acteurs impliqués dans chaque transaction. Autant pousser le chercheur à dire qu'il s'agit d'une nouvelle organisation de l'économie basée sur la CTB rendrait la vie à la corruption pratiquement impossible.