Un citoyen ukrainien du nom de Volodymyr Kvashuk, 26 ans, a été condamné par le tribunal de district des États-Unis à Seattle pour 18 crimes fédéraux liés à son projet de frauder Microsoft (Actions Nasdaq) pour plus de 10 millions de dollars.
Kvashuk était un employé de Microsoft d'août 2016 à juin 2018, lorsque l'entreprise était occupée à effectuer un test pour une plate-forme de vente au détail en ligne. Dans ce contexte, il a utilisé les comptes de ses collègues pour voler la «valeur stockée en devise» (CSV), c'est-à-dire des cartes cadeaux numériques.
Il a ensuite revendu cette valeur en ligne et utilisé le produit pour maintenir un style de vie luxueux avec une maison de 1,6 million de dollars et une voiture Tesla de 160.000 dollars. Après une petite somme de 12.000 XNUMX $ en CSV initialement obtenue en utilisant son propre compte de messagerie, Kvashuk est passé à des comptes de messagerie appartenant à des collègues pour semer la confusion autour de l'augmentation des vols.
Kvashuk a ensuite utilisé un service de mixage de bitcoins, tentant de cacher la source des fonds entrants dans son compte bancaire. Kvashuk doit désormais restituer plus de 8,3 millions de dollars, y compris la valeur du CSV échangé par des tiers ayant acheté des cartes-cadeaux Microsoft volées.
Le géant du logiciel a pu mettre un terme au vol de 1,8 million de dollars supplémentaires en CSV pour un total de plus de 10,1 millions de dollars, selon un mémorandum judiciaire déposé le 2 novembre dans le district ouest de Washington.
Grâce à ses opérations criminelles, Kvashuk a vu une somme de 2,8 millions de dollars en bitcoins transférée à sa banque et à ses packages d'investissement en sept mois. Il a ensuite déposé de fausses déclarations de revenus, affirmant que la somme en bitcoins était un héritage d'un membre de la famille, selon la déclaration du ministère et les archives judiciaires.
Le défendeur a ensuite été reconnu coupable de deux chefs d'accusation pour production de fausses déclarations de revenus et pour fraude postale, fraude avec des dispositifs d'accès et accès à un ordinateur sécurisé à l'appui de la fraude.
En février, Kvashuk a également été condamné par un jury pour cinq chefs de fraude informatique, six pour blanchiment d'argent et deux pour vol d'identité aggravé. La peine met fin à un procès qui a duré 16 mois.
«Les actes criminels de Kvashuk consistant à voler Microsoft, et le dépôt ultérieur de fausses déclarations de revenus, sont la première affaire juridique de Bitcoin du pays qui comporte une composante fiscale», a déclaré Ryan Korner, agent spécial de l'IRS. "La décision d'aujourd'hui est la preuve que vous ne pouvez pas voler de l'argent sur Internet en pensant que le bitcoin cachera votre comportement criminel", a-t-il ajouté.
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