FTX a fraudé Apple, Netflix, Blackrock et Coinbase selon de nouveaux documents judiciaires 

Les dépôts au tribunal tard mercredi soir par les conseillers financiers de FTX ont révélé des détails sur les créanciers institutionnels de la défunte bourse de crypto-monnaie. Le document, de plus de 100 pages et par ordre alphabétique, montre que de nombreuses entreprises sont énormément exposées à l'échec de l'échange.

Apple et WeWork font partie des entreprises technologiques répertoriées dans le dossier, tandis que le Wall Street Journal et Coindesk sont en tête de liste des organes de presse figurant dans le dossier du tribunal. Cependant, le document ne précise pas le montant exact que FTX doit à chacune de ces sociétés. Il n'inclut pas non plus les données personnelles des clients individuels.

De plus, le document précise que tous les prêteurs n'ont pas de compte de trading FTX.

Un processus long et complexe

Tracer une voie de restructuration pour FTX s'est avéré être un processus long et complexe, même si John J. Ray, un ancien liquidateur d'Enron, est en charge du processus. Le juge John Dorsey a approuvé le dépôt de la liste des créanciers auprès d'un tribunal du Delaware, où l'affaire continue de se dérouler. Au début du procès, les avocats de la bourse soutiennent que FTX doit au moins un million d'euros à ses créanciers.

Un document judiciaire antérieur indique que la bourse doit à ses 50 principaux créanciers un total de 3,1 milliards de dollars. Cependant, le document n'attribuait pas les montants à chaque créancier. Un autre dossier indique que FTX doit à ses dix principaux créanciers un total de 400 millions de dollars en prêts non garantis. La matrice des créanciers de mercredi comprend plusieurs entreprises liées à la crypto-monnaie, notamment Yuga Labs, Coinbase, Silvergate, Chainalysis et Binance Capital Management.

En outre, le populaire réseau social Reddit figurait parmi les créanciers. Reddit pourrait être considéré comme une entreprise de cryptographie après le lancement de son avatar NFT construit par Polygon en 2022. Outre la banque Silvergate, les autres grandes institutions financières répertoriées dans le document sont Wells Fargo et Citigroup. Les principales sociétés de gestion d'actifs répertoriées dans le document sont Sequoia Capital et Blackrock.

La matrice des créanciers continue

Certaines des sociétés répertoriées dans le dossier étaient probablement débitrices de FTX pour avoir fourni des biens ou des services à l'ancien échange de crypto-monnaie. Trois exemples d'entreprises pouvant entrer dans cette catégorie sont les CV Netflix, Comcast et Pharmacy. Une observation frappante du document est qu'il y avait 12 créanciers avec DoorDash en leur nom.

En outre, la matrice des créanciers comprenait également les services fiscaux de plusieurs États, tels que ceux de l'Alabama et du Wyoming. Pendant ce temps, une inclusion surprise dans la matrice des créanciers est celle du ministère des Finances des Bahamas. L'échange de crypto-monnaie autrefois majeur s'est effondré à la suite d'une course bancaire en novembre dernier.

Suivant le problèmes de liquidité, FTX a admis qu'elle ne couvrait pas entièrement les actifs de ses clients. Après avoir échoué à conclure un accord de vente avec un échange de crypto-monnaie similaire, Binance, FTX a déposé son bilan. Suite à la faillite, l'ancien directeur général Sam Bankman-Fried (SBF) a été accusé de crimes financiers.

Les autorités ont récemment confisqué environ 750 millions de dollars d'actifs à SBF, qui est assigné à résidence après avoir respecté les conditions de sa caution.