Les espoirs de ces Pakistanais qui avaient perdu leur argent durement gagné à cause d'une fraude à la crypto-monnaie en ligne (d'une valeur de 18 milliards de roupies) ont augmenté alors que l'échange crypto international Binance a assuré l'agence fédérale d'enquête (FIA) de la pleine coopération de ses enquêteurs dans l'escroquerie.
Dans un communiqué, le directeur supplémentaire de la cybercriminalité de la FIA, Imran Riaz, a confirmé mardi que Binance avait pris contact par téléphone avec la FIA et envoyé officiellement un e-mail, assurant sa coopération dans l'enquête sur la fraude.
L'échange international de crypto-monnaie a nommé deux de ses responsables pour coopérer à l'enquête, a-t-il ajouté. Sans nommer de noms, Imran Riaz a déclaré que les deux responsables de Binance étaient d'anciens employés du département américain des Finances et enquêtaient sur les délits financiers.
Des milliards de roupies ont été transférées du Pakistan vers la Chine via 11 applications mobiles, a révélé Imran Riaz.
Les Pakistanais perdent des milliards à cause de la fraude à la crypto-monnaie en ligne
La FIA a détecté une fraude en ligne de 100 millions de dollars (Rs 17,7 milliards) utilisant une crypto-monnaie. De plus, il a émis un avis au représentant local de Binance pour qu'il se présente en personne le 10 janvier, ont rapporté les médias locaux le 8 janvier.
Partageant les détails de la fraude, le directeur supplémentaire de la FIA, Imran Riaz, a déclaré que les personnes impliquées dans la fraude en ligne avaient transféré l'argent à l'étranger via la crypto-monnaie.
"Nous avons lancé une enquête après avoir reçu des plaintes concernant une fraude impliquant des milliards de roupies, commise à l'aide de neuf applications en ligne", a-t-il déclaré, ajoutant qu'ils avaient demandé des réponses à cet égard à un représentant de la crypto-monnaie au Pakistan.
Il a partagé que les gens ont investi entre 100 $ et 80.000 XNUMX $ dans des applications frauduleuses. "Ceux qui ont développé ces applications étaient liés à la crypto-monnaie", a déclaré le responsable de la FIA.
Il a déclaré qu'ils avaient recherché les détails de toutes les personnes liées à la fraude à la crypto-monnaie Binance et que leurs comptes de crypto-monnaie seraient suspendus. Le responsable de la FIA a également partagé que les crypto-monnaies sont utilisées dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Les applis connectées à Binance… en effet non
Selon les détails, certaines applications mobiles proposaient aux Pakistanais de investir en monnaie virtuelle. Ces applications étaient liées à Binance, la principale plateforme virtuelle d'achat et de vente de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies similaires.
Cependant, ces applications ont soudainement disparu et les investissements d'environ 17,7 milliards de roupies réalisés par les Pakistanais ont été perdus. Les autorités ont déclaré que le seul moyen était l'activité frauduleuse. Les personnes qui ont lancé les applications avaient des liens avec l'échange de crypto-monnaie.
C'est pourquoi nous vous recommandons de toujours utiliser des applications mobiles sûres et fiables pour échanger vos crypto-monnaies. Peu importe qu'il soit connecté à des courtiers connus ou non. Et que pensez-vous de cette augmentation des arnaques dans le secteur des cryptomonnaies ? Avez-vous déjà été victime de ces escroqueries en ligne ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.
