Vinnik, opérateur de la bourse BTC-e, condamné à 5 ans de prison pour blanchiment d'argent

Alexander Vinnik, un opérateur présumé de l'échange de crypto-monnaie désormais disparu BTC-e, a été condamné à cinq ans de prison pour blanchiment d'argent.

L'extradition de Vinnik vers la Russie, les États-Unis et la France demandée

Un tribunal parisien a reconnu le citoyen russe Alexander Vinnik coupable de blanchiment d'argent et les procureurs français ont également accusé Vinnik "d'extorsion, de complot et de dommages aux systèmes de traitement automatique des données".

Ils ont affirmé que, en particulier, il avait aidé à développer le malware Locky. Ces dernières accusations ont été abandonnées par le tribunal aujourd'hui. Vinnik a été extradé vers la France depuis la Grèce au début de 2020, où il se trouvait depuis son arrestation en 2017 alors qu'il se trouvait dans une station balnéaire près de la ville de Thessalonique.

L'arrestation est intervenue à la demande du ministère de la Justice des États-Unis (DOJ). Le DOJ l'a défini comme le cerveau derrière l'un des premiers échanges de crypto-monnaie, BTC-e (pour échanger des crypto-monnaies comme avec Bitcoin Revolution), et l'a inculpé d '"intrusions informatiques et de piratage informatique, d'escroqueries par ransomware, de vol d'identité, de corruption d'agents publics et de création de réseaux de distribution de stupéfiants".

L'échange a été fermé au même moment et son domaine a été saisi par le FBI. Cependant, la bourse a rapidement réapparu sous le nom de WEX, mais n'a fait faillite qu'un an plus tard. Après l'arrestation de Vinnik, les États-Unis, la Russie et la France se sont battus pour son extradition, et finalement la France a gagné.

Les États-Unis tentent toujours d'obtenir l'extradition de Vinnik, a déclaré l'avocat Frédéric Belot, qui représente Vinnik. Il a refusé d'expliquer comment et quand cette demande pouvait être satisfaite.

Différends stratégiques

Belot pense que Vinnik aurait eu une chance d'être acquitté intégralement s'il avait participé à l'enquête judiciaire cette année. Mais il a choisi de ne pas le faire sur les conseils de ses deux autres avocats, Zoe Konstantopoulou et Ariane Zimra, qui avaient travaillé avec l'accusé avant que Belot ne rejoigne l'affaire, a déclaré Belot lui-même.

Il a ajouté que toutes les preuves du comportement criminel de Vinnik avaient été fournies au procureur français par le FBI. L'authenticité de ces documents aurait pu être mise en doute si Vinnik avait joué un rôle plus actif dans le processus d'enquête.

«Alexander a décidé de se taire et de ne pas poser ni répondre aux questions du juge. Et la conséquence que nous pouvons voir maintenant est qu'Alexandre est condamné », a déclaré Belot. Zimra a rétorqué que Vinnik, au contraire, «voulait collaborer beaucoup plus et l'avait déclaré», mais n'avait pas accès au dossier en russe, sa langue maternelle, donc «il ne pouvait pas se défendre ni savoir ce que l'accusation avait contre lui. ".

Zimra n'a pas précisé si Vinnik avait effectivement répondu aux questions du tribunal ou non. Les avocats affirment que Vinnik a deux enfants en Russie et que sa femme est décédée d'un cancer le 11 novembre. Les enfants, âgés de six et neuf ans, vivent maintenant avec leur grand-mère, la mère de Vinnik, a déclaré Belot.