Kriptovalute i pranje: Molina Lee uhićena

U bitka koji godinama postoji među zagovornicima i uvrediteljima kripto valuta, jedan od argumenata koji su potonji potkrijepili svoju svrhu odnosi se na činjenicu da virtualne valute u konačnici predstavljaju izvrstan alat dostupan svima onima koji namjeravaju očistiti novac od ilegalnih aktivnosti.
Diskusija koja riskira da je ponovno zapale vijesti koje dolaze iz Polonia, odnosi se nauhićenje Ivana Manuela Moline Leeja, predsjednik Kripto kapital. Idemo vidjeti što je to i zašto bi to moglo imati posljedice na diatribu.

Uhićenje Moline Lee

Poljska policija, na ulaz iz Tužiteljstvo Wroclaw, nastavio je s uhićenjem Ivana Manuela Moline Leeja, predsjednika Crypto Capital-a, tvrtke koju je izabrao za svoj porezni domicil Michalowice. Prijaviti vijest bilo je wPolityce.pl, navodeći da uhićenje bi bilo izvršeno u Grčkoj, odakle će poslovni čovjek kasnije vojnim zrakoplovom odvesti u Varšavu. Isti tužitelj je također nastavio sa oduzimanje oko jedne i pol milijarde poljskih zlota (gotovo 400 milijuna USD), deponirano u jednom banka Skierniewice. Optužba podignuta protiv Moline Lee je pranje novca koji dolaze iz nekih kolumbijskih kartela za trgovinu drogom. Vremenska referenca odnosi se na neke operacije poduzete između 2016. i 2018., koje su Crypto Capital doživljavale kao vlastiti instrument.

Afera Bitfinex

Priča o Crypto Capitalu posljednjih se tjedana križala s pričom o Bitfinex, razmjena koja je imala značajnih poteškoća zbog zaplijenu 850 milijuna dolara od strane poljskih vlasti. Otmica koja je stvorila pravu rupu u dostupnosti Bitfinexa i dovršila svoju krizu na marginama uzroka koji je uključivao Reginald "Reggie" Fowler, bivši suvlasnik momčadi Minnesota Vikings NFL, i Izraelac Ravid Yosef, kojeg je Južni okrug New Yorka (SDNY) optužio za umiješanost u niz bankarskih prijevara.

Što se događa s LocalBitcoinima?

Dotična priča riskira ponovno pokretanje dugogodišnje rasprave o korisnosti kriptovaluta za potrebe kriminalne ekonomije. Također zato što se presijeca s još jednom viješću od nevelike važnosti, onom koja se odnosi na pad trgovine na platformi LocalBitcoins, nakon što je prvog dana listopada aktivirana obveza u vezi s provjerom identiteta svih korisnika koji ga koriste za transakcije u virtualnim valutama. Obveza koja proizlazi iz činjenice da je tvrtka stacionirana u Finlandia i, prema tome, podložno europskim smjernicama o recikliranju.
Međutim, čini se da bi upravo ova priča oduzela zemlju onima koji povezuju digitalnu imovinu i recikliranje. Uostalom, ako prihvatite tezu da su razmjene koje su zakazale na LocalBitcoinima upravo one usmjerene na pranje prljavog novca, pokazalo bi se kako je lako suprotstaviti se pojavi transparentnim namirivanjem transakcija. Kao što već dugo govore zagovornici kriptovaluta i svi oni koji se posvećuju razvoju sektora koji bi od veće transparentnosti mogao imati malo koristi.