Američki senatori ispituju Binance i njegovog američkog partnera o usklađenosti s propisima

Tri američka senatora pitala su diva za kriptovalute Binance i njegovog američkog partnera Binance.US o njihovoj usklađenosti s propisima i financijama, pozivajući se na brojne istrage Reutersa i nekih drugih medija, navodi se u pismu objavljenom u srijedu.

Mora osigurati transparentnost poslovne prakse

U pismu su demokrati Elizabeth Warren i Chris Van Hollen, zajedno s republikancem Rogerom Marshallom, zatražili od Binancea "da pruži transparentnost o potencijalno nezakonitim praksama trgovanja", dodajući da su burza i s njom povezani subjekti "namjerno izbjegli propis, prenijeli imovinu kriminalcima i izbjegavačima kazne, te zatajio osnovne financijske podatke od svojih klijenata i javnosti.

U priopćenju, Binance je rekao da se "mnogo dezinformacija proširilo o našoj tvrtki", ali da "cijeni zahtjev senatora" i pružit će im informacije koje će im pomoći da bolje razumiju tvrtku.

U pismu upućenom izvršnom direktoru Binance Changpeng Zhaou i izvršnom direktoru Binance.US Brianu Shroderu, senatori su također doveli u pitanje legitimnost poslovanja kompanije i sigurnost imovine klijenata.

Il kolaps konkurentske burze FTX, čiji je osnivač Sam Bankman-Fried optužen za prijevaru, "naglasio je potrebu za stvarnom transparentnošću i odgovornošću u kripto industriji", napisali su senatori.

Warren i Van Hollen članovi su Senatskog odbora za bankarstvo

U pismu se citiraju Reutersova izvješća iz prošle godine da je Binance navodno održavao slabe kontrole protiv pranja novca, obrađivao više od 10 milijardi dolara u plaćanjima kriminalcima i tvrtkama koje su pokušavale izbjeći američke sankcije, te kovao urotu za izbjegavanje regulatora u Sjedinjenim Državama i drugdje.

U pismu se također navodi izvješće Reutersa iz veljače da je Binance imao tajni pristup bankovnom računu Binance.US i da je uspio prebaciti 400 milijuna dolara na račun trgovačke tvrtke kojom upravlja Zhao.

Binance.US javno tvrdi da je potpuno neovisan o globalnoj burzi Binance.com i ponaša se kao njezin “američki partner”. Međutim, Reuters je izvijestio da je Binance zapravo stvorio Binance.US kao de facto podružnicu kako bi odvratio pozornost američkih regulatora od Binance.com.

Binance je već osporio Reutersove članke, nazvavši izračune nezakonitih sredstava netočnima, a opise njegovih provjera usklađenosti "zastarjelima". Mjenjačnica je rekla da "vodi prema višim industrijskim standardima" i da želi "dalje poboljšati našu sposobnost otkrivanja nezakonite aktivnosti kriptovalute na našoj platformi". Glasnogovornica Binance.US rekla je u veljači da “samo zaposlenici Binance.US imaju pristup” njegovim bankovnim računima.

U pismu, koje je prvi objavio Wall Street Journal, senatori traže od Binancea i Binance.US-a da dostave dokumente i odgovore na njihova pitanja do 16. ožujka.

Senatori postavljaju pitanja o financijskim izvješćima tvrtke, korisnicima u SAD-u i politikama protiv pranja novca. Također žele znati pisane politike u vezi s odnosom između Binance i Binance.US.