Binance Exchange, najveća svjetska platforma za trgovanje digitalnim valutama, bila bi predmet nove istrage američkih federalnih vlasti. Iako istraga o Binanceu nije novi događaj, okolnosti koje okružuju kolaps FTX Derivatives Exchange i uloga glavnog izvršnog direktora Binancea Changpenga “CZ” Zhaoa potaknule su tužitelje da zatraže nove informacije od financijskih tvrtki.
Novu istragu potaknuli su američki tužitelji u Seattleu, prema izvješću koje je tijekom vikenda objavio The Washington Post, prema dvama izvorima koji su pregledali izdane sudske pozive.
Binanceov golemi tržišni udio bio je pod lupom u posljednje 4 godine. Da biste dobili ideju o veličini razmjene, prema podacima s CoinMarketCap-a zabilježila je obujam trgovanja od 13,2 milijarde dolara u 24 sata. To je u usporedbi s 1,86 milijardi dolara od Coinbasea i 575 milijuna dolara od Krakena, dvije platforme za trgovanje koje su nastavile profitirati od kolapsa svog glavnog rivala, FTX US.
Osim ureda američkog državnog odvjetnika u Seattleu, u ovu istragu uključeni su i odjel Ministarstva pravosuđa za pranje novca i Nacionalni tim za provedbu kriptovaluta.
"Kao što je naširoko objavljeno, regulatori provode veliku reviziju cijele industrije kriptovaluta kako bi riješili mnoge od istih problema", rekao je glasnogovornik Binancea za Decrypt. "Ova novonastala industrija brzo je rasla, a Binance je pokazao svoju predanost sigurnosti i usklađenosti kroz velika ulaganja u naš tim, kao i alate i tehnologiju koju koristimo za otkrivanje i odvraćanje ilegalnih aktivnosti."
Binance je pod lupom jer se vjeruje da je tweet CZ-a od 6. studenog izazvao krizu likvidnosti koja je FTX Exchange dovela do bankrota.
Binance Anketa: Trebaju li kupci brinuti?
Trenutačno se čini da nema razloga za paniku za Binance zajednicu, budući da matični entitet Binancea nije američka tvrtka. Bilo koja vrsta optužbe mogla bi biti podignuta protiv Binance US, no izvori kažu da tužitelji nisu u potpunosti uvjereni da su im dostupni dokazi dovoljni za podizanje optužnice protiv platforme za trgovanje.
Što se tiče trenutne istrage o ulozi CZ-a u ubrzavanju propasti FTX-a, veteran kriptovalute uvijek je tvrdio da jedan tweet nije dovoljan da sruši tvrtku, osim ako je već na putu kolapsa. U CZ-ovom tvitu otkrio je da će prodati FTX tokene burze u vrijednosti od preko 600 milijuna dolara.
S FOMO-om u zajednici, cijena TLT kovanice naglo je pala, razotkrivajući krhkost financija FTX-a i Alameda Researcha, čije su bilance primarno poduprte izvornom valutom burze.
Istraga o Binanceu datira od prije 4 godine i uključuje nekoliko drugih optužbi, uključujući da je dopustio američkim stanovnicima da trguju izvedenim proizvodima na svojoj globalnoj platformi. Binance je rekao da vodi ove istrage u suradnji s tužiteljima. Platforma za trgovanje također ima niz bivših državnih dužnosnika na svom platnom popisu koji joj pomažu u snalaženju u složenom regulatornom krajoliku.
