Izrael će primijeniti bankarska pravila protiv terorizma na kriptovalute

Izraelska uprava za financiranje terorizma i pranje novca navodno će nametnuti nove propise o raznim digitalnim financijskim proizvodima, uključujući kriptovalute.

Vladina jedinica izrazila je nadu da će zakon smanjiti upotrebu kriptovaluta u kriminalnim aktivnostima i osigurati veću potporu lokalnim ulagačima.

Jasni standardi za kriptovalute

Nedavno izvješće Jerusalem Posta navodi da Izrael namjerava povećati jasnoću u sektoru digitalne imovine primjenom bankarskih pravila protiv terorizma na bitcoin i altcoine.

Prije su vlasti morale potrošiti značajna sredstva na otkrivanje prijevare u područjima u kojima tvrtke nisu bile dužne prijaviti svu financijsku imovinu. Nakon nove politike, međutim, sve tvrtke povezane s kriptovalutama morat će podnositi izvješća poput banaka.

Shlomit Wagman, ravnatelj izraelske uprave za zabranu pranja novca i financiranja terorizma (IMPA), vjeruje da bi inicijativa trebala koristiti financijskoj mreži zemlje.

Očekuje se da će sustavna uporaba kriptovaluta u kriminalnim aktivnostima doseći nižu razinu jer će se teroristima i drugim zlonamjernim akterima sve teže skrivati ​​iza krivotvorenih dokumenata. Politika će se također usredotočiti na kriminalce koji koriste digitalnu imovinu kada počine zločine protiv čovječnosti.

Nova pravila također će pomoći malim tvrtkama s kriptovalutama da pruže veće povjerenje u sigurnost svojih usluga jer izvješćivanje obećava da će biti pristupačnije i modernizirano.

Osim toga, neke transakcije veće od 50.000 NIS uvijek će zahtijevati niz izvješća. Je li Hamas osnažio kriptovalute?

U zemljama za koje se smatra da su pod visokim rizikom od financiranja terorizma, transakcije iznad 5.000 NIS također će zahtijevati prijavu.

Wagman je istaknuo da je trećina nacija diljem svijeta već nametnula sličnu politiku i Izrael ne bi trebao biti ostavljen.

"Promjena propisa predstavlja pravi napredak za izraelsko gospodarstvo, fintech industriju i za poboljšanje financijske konkurencije" kako bi se javnosti pružile bolje usluge", zaključio je.

Izrael je pokrenuo brojne akcije posljednjih mjeseci kako bi zaustavio korištenje digitalnih valuta u ilegalnim aktivnostima.

Primjerice, u srpnju ove godine Izraelski nacionalni ured za financiranje terorizma naredio je zapljenu 84 kriptografske adrese za koje se smatra da su povezane s palestinskom militantnom skupinom - Hamasom. Izvori su otkrili da se u novčanicima nalazi više od 7,7 milijuna dolara u digitalnim valutama.

Za nalog za otmicu postalo je jasno da Tether (citat USDT) bio je omiljeno bogatstvo terorističke organizacije. Ostali su uključivali Bitcoin (BTC), Tron (TRX), Ether (ETH), pa čak i Dogecoin (DOGE) "meme novčić".