Bank sentral Belanda untuk perusahaan crypto: pendaftaran dalam 2 minggu atau penghentian kegiatan

Perusahaan crypto Belanda harus mendaftar ke bank sentral Belanda sebelum 18 Mei atau segera menghentikan operasinya, otoritas moneter memutuskan pada hari Senin 4 Mei. Tapi untuk siapa norma itu? Dan mengapa pemberitahuan ketat seperti itu?

Aturan yang memengaruhi perusahaan yang mengonversi pasangan crypto-fiat

De Nederlandsche Bank (DNB) bergerak untuk segera menegakkan undang-undang anti pencucian uang (AML) Belanda yang diperkuat, yang disahkan Parlemen Belanda bulan lalu untuk mematuhi arahan dan standar AML Uni Eropa yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force. .

Adaptasi cepat terhadap regulasi DNB - Majelis Tinggi Belanda menyetujui undang-undang "amandemen" dari Fourth Anti-Money Laundering Directive (AMLD4) pada 21 April - mengancam perusahaan yang mengonversi cryptocurrency dan fiat atau menawarkan layanan penahanan crypto dengan perintah segera untuk penghentian dan penghentian jika mereka tidak mendaftar pada batas waktu 18 Mei yang ditetapkan oleh Parlemen. Namun, untuk perusahaan kripto-ke-kripto, pendaftaran tidak diperlukan.

Beberapa perusahaan kecil harus menutup pintunya

Pengumuman tenggat waktu baru dalam waktu yang sangat singkat datang ketika perusahaan cryptocurrency Belanda mengungkapkan kritik keras terhadap undang-undang yang mereka definisikan sebagai memberatkan sektor secara umum.

Dalam musyawarah panjang lebar tentang implementasi EU AMLD5, perusahaan mengatakan bahwa DNB dan Kementerian Keuangan telah menekan perusahaan kecil, bahkan memaksa beberapa dari mereka untuk menutup pintu.

Tidak segera jelas mengapa DNB dan Parlemen mengutip revisi "Arahan Anti Pencucian Uang Keempat" dalam deklarasi dan undang-undang masing-masing, bukan arahan yang lebih baru, AMLD5.

Saat ini tidak ada klarifikasi dari DNB dan Parlemen tentang masalah ini. Perusahaan yang gagal mendaftar "karena itu harus menghentikan aktivitas yang ada" pada 18 Mei dan berisiko terkena denda dan "tindakan penegakan hukum", tulis bank tersebut. dalam siaran persnya. Komunike tersebut juga menunjukkan bahwa draf aplikasi akan cukup untuk memenuhi persyaratan pendaftaran pada pertengahan Mei.

Pemberitahuan ketat yang tidak biasa untuk penerapan aturan tersebut

Ajakan bertindak ini tampaknya memformalkan pemberitahuan pendaftaran serupa yang dikirim pada September 2019, beberapa bulan setelah UE menerbitkan Petunjuk Anti-Pencucian Uang UE kelima, tetapi sebelum Parlemen Belanda menyetujui versinya.

Standar AMLD5 memberi negara anggota UE waktu hingga 10 Januari untuk menerapkan arahan tersebut. Namun parlemen Belanda tidak mengintervensi undang-undang AML hingga 21 April. Penundaan yang tidak dapat dibenarkan ini, selain permintaan pendaftaran bank sentral sebelumnya, mungkin telah mendorong DNB untuk menetapkan pemberitahuan dua minggu yang sangat ketat.

Dan apakah Anda beroperasi dengan perusahaan terdaftar untuk memperdagangkan cryptocurrency Anda? Dan program perdagangan otomatis seperti BitcoinPro apakah kamu menggunakannya? Beri tahu kami di komentar di bawah apa yang Anda pikirkan.