Senator AS mempertanyakan Binance dan mitra ASnya tentang kepatuhan terhadap peraturan

Tiga senator AS telah meminta raksasa cryptocurrency Binance dan mitranya di AS Binance.US tentang kepatuhan peraturan dan keuangan mereka, mengutip sejumlah investigasi oleh Reuters dan beberapa media lainnya, menurut surat yang dirilis Rabu.

Harus memberikan transparansi pada praktik bisnis

Dalam surat itu, Demokrat Elizabeth Warren dan Chris Van Hollen, bersama dengan Republikan Roger Marshall, meminta Binance “untuk memberikan transparansi pada praktik perdagangan yang berpotensi ilegal,” menambahkan bahwa pertukaran dan entitas terkaitnya “telah dengan sengaja menghindari otoritas regulasi, mentransfer aset untuk penjahat dan penghindar hukuman, dan menahan informasi keuangan dasar dari kliennya dan publik.

Dalam sebuah pernyataan, Binance mengatakan bahwa "banyak informasi yang salah telah tersebar tentang perusahaan kami," tetapi "menghargai permintaan dari para senator" dan akan memberikan informasi untuk membantu mereka memahami perusahaan dengan lebih baik.

Dalam surat yang ditujukan kepada CEO Binance Changpeng Zhao dan CEO Binance.US Brian Shroder, para senator juga mempertanyakan legitimasi bisnis perusahaan dan keamanan aset klien.

Il runtuhnya saingan pertukaran FTX, yang pendirinya Sam Bankman-Fried dituduh melakukan penipuan, “menggarisbawahi perlunya transparansi dan akuntabilitas nyata dalam industri crypto,” tulis para senator.

Warren dan Van Hollen adalah anggota Komite Perbankan Senat

Surat itu mengutip laporan Reuters dari tahun lalu bahwa Binance diduga mempertahankan kontrol anti pencucian uang yang lemah, memproses pembayaran lebih dari $10 miliar kepada penjahat dan perusahaan yang berusaha menghindari sanksi AS, dan berencana untuk menghindari regulator di Amerika Serikat dan di tempat lain.

Surat itu juga mengutip laporan Reuters Februari bahwa Binance memiliki akses rahasia ke rekening bank Binance.US dan mampu memindahkan $400 juta ke rekening yang dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang dikelola oleh Zhao.

Binance.US secara terbuka mengklaim bahwa itu sepenuhnya independen dari pertukaran global Binance.com dan bertindak sebagai "mitra AS" -nya. Namun, Reuters melaporkan bahwa Binance sebenarnya membuat Binance.US sebagai anak perusahaan de facto untuk mengalihkan perhatian regulator AS dari Binance.com.

Binance telah membantah artikel Reuters, menyebut perhitungan dana ilegal tidak akurat dan deskripsi pemeriksaan kepatuhannya "ketinggalan zaman". Pertukaran mengatakan itu "mengemudi pada standar industri yang lebih tinggi" dan mencari untuk "lebih meningkatkan kemampuan kami untuk mendeteksi aktivitas cryptocurrency ilegal di platform kami." Seorang juru bicara Binance.US mengatakan pada bulan Februari bahwa "hanya karyawan Binance.US yang memiliki akses" ke rekening banknya.

Dalam surat tersebut, yang pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal, para senator meminta Binance dan Binance.US untuk memberikan dokumen dan jawaban atas pertanyaan mereka paling lambat 16 Maret.

Senator bertanya tentang laporan keuangan perusahaan, pengguna yang berbasis di AS, dan kebijakan anti pencucian uang. Mereka juga ingin mengetahui kebijakan tertulis mengenai hubungan antara Binance dan Binance.US.