Vinnik, operator pertukaran BTC-e, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas tuduhan pencucian uang

Alexander Vinnik, tersangka operator pertukaran cryptocurrency BTC-e yang sekarang sudah tidak berfungsi, dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena pencucian uang.

Ekstradisi Vinnik ke Rusia, Amerika Serikat dan Prancis diminta

Pengadilan Paris telah memutuskan warga Rusia Alexander Vinnik bersalah atas pencucian uang, dan jaksa Prancis juga menuduh Vinnik melakukan "pemerasan, konspirasi dan kerusakan pada sistem pemrosesan data otomatis".

Mereka mengklaim bahwa, secara khusus, dia membantu mengembangkan malware Locky. Tuduhan terbaru ini dibatalkan oleh pengadilan hari ini. Vinnik diekstradisi ke Prancis dari Yunani pada awal 2020, tempat dia ditahan sejak tahun 2017 saat berada di sebuah resor dekat kota Thessaloniki.

Penangkapan itu terjadi atas permintaan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ). DOJ mendefinisikannya sebagai dalang di balik salah satu bursa cryptocurrency pertama, BTC-e (untuk memperdagangkan cryptocurrency seperti Revolusi Bitcoin), dan mendakwanya dengan tuduhan "penyusupan dan peretasan komputer, penipuan ransomware, skema pencurian identitas, penyuapan pejabat publik, dan pembangunan jaringan untuk distribusi narkotika".

Pertukaran ditutup pada saat yang sama, dan domainnya disita oleh FBI. Namun, pertukaran segera muncul kembali dengan nama WEX, tetapi hanya bangkrut setahun kemudian. Setelah Vinnik ditangkap, AS, Rusia, dan Prancis berjuang untuk ekstradisinya, dan pada akhirnya Prancis menang.

Amerika Serikat masih berusaha untuk mendapatkan ekstradisi Vinnik, kata pengacara Frederic Belot, yang mewakili Vinnik. Dia menolak menjelaskan bagaimana dan kapan permintaan ini bisa dipenuhi.

Sengketa strategis

Belot yakin Vinnik akan memiliki kesempatan untuk pembebasan penuh jika saja dia berpartisipasi dalam penyelidikan pengadilan tahun ini. Namun dia memilih untuk tidak melakukannya atas saran dari dua pengacaranya yang lain, Zoe Konstantopoulou dan Ariane Zimra, yang telah bekerja dengan terdakwa sebelum Belot bergabung dengan kasus tersebut, kata Belot sendiri.

Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa semua bukti perilaku kriminal Vinnik diberikan kepada jaksa Prancis oleh FBI. Keaslian dokumen tersebut dapat dipertanyakan jika Vinnik lebih berperan aktif dalam proses investigasi.

“Alexander memutuskan untuk diam dan tidak bertanya atau menjawab pertanyaan apa pun dari hakim. Dan konsekuensi yang bisa kita lihat sekarang adalah bahwa Alexander dikutuk, ”kata Belot. Zimra membalas bahwa Vinnik, sebaliknya, "ingin lebih banyak berkolaborasi dan telah menyatakannya", tetapi tidak memiliki akses ke file dalam bahasa Rusia, bahasa ibunya, jadi "dia tidak dapat membela diri atau mengetahui apa yang dituntut dari jaksa penuntut. ".

Zimra tidak menjelaskan apakah Vinnik benar-benar menjawab pertanyaan pengadilan atau tidak. Pengacara mengatakan Vinnik memiliki dua anak di Rusia dan istrinya meninggal karena kanker pada 11 November. Anak-anak, usia enam dan sembilan tahun, sekarang tinggal bersama nenek mereka, ibu Vinnik, kata Belot.