Il giudice Joel M. Cohen, colui che ha supervisionato l’inchiesta del NYAG su Bitfinex e Tether (qui la quotazione in tempo reale), ha emesso la sentenza giovedì dopo un’udienza di un’ora. L’avvocato delle società cripto ha sostenuto che la richiesta dei documenti è troppo ampia mentre l’ufficio del NYAG ha sostenuto che è ragionevole, affermando che Bitfinex non ha inviato documenti sufficienti nonostante il tempo trascorso dall’inizio del caso.
Cohen non ha fissato una scadenza per quando Bitfinex e Tether avrebbero dovuto produrre questi documenti, lasciando la decisione ad uno special referee, ma ha detto che sarebbe comunque necessario fissare una scadenza.
Come parte del suo provvedimento giudiziario, egli ha esteso un’ingiunzione che sarebbe terminata nelle prossime settimane, impedendo a Tether di prestare fondi a Bitfinex per i prossimi 90 giorni.
Cohen ha aperto l’udienza osservando che il Primo Dipartimento – la corte d’appello che ha respinto l’ultimo tentativo di Bitfinex di archiviare il caso – aveva specificamente limitato il ruolo che poteva svolgere nelle indagini in corso.
In udienza ha rifiutato di prendere decisioni specifiche che limitassero la portata della richiesta di produzione del documento. Ci si aspetta che le parti riferiscano il programma al giudice dopo che lo special referee ha preso la decisione.
“Letteralmente impossibile”
“Dovremmo essere autorizzati a respingere i provvedimenti”, ha detto Charles Michael, un avvocato dell’ufficio Steptoe e Johnson, che rappresenta Bitfinex in un caso in corso contro il New York Attorney General’s office.
Michael è arrivato al punto di dire che era “letteralmente impossibile soddisfare” tutte le richieste di documenti, perché l’ufficio del NYAG ha chiesto “tutti i documenti” riguardanti l’USDT. John Castiglione, consulente esecutivo senior presso il NYAG, ha negato che l’ufficio stia cercando tutti i documenti sulle transazioni USDT, dicendo che il dipartimento ha specificamente richiesto informazioni su ordini e scambi, documenti su prove di acquisti, dichiarazioni dei redditi e estratti conto bancari – ciò che ha definito “documenti aziendali principali”. “Se ci sono documenti che non esistono o sistemi che non sono più in atto, gli imputati dovrebbero comunicarcelo”, ha affermato.
Estensione del divieto di prestito per Tether
Cohen ha anche esaminato l’ingiunzione per impedire a Tether di prestare fondi a Bitfinex, chiedendo a Castiglione di giustificare la proroga. Il giudice ha risposto dicendo che gli imputati devono ancora spiegare cosa sia successo ai primi 600 milioni $ di Tether prestati a Bitfinex e ha sostenuto di mantenere l’ingiunzione in vigore almeno fino a quando non saranno state condivise ulteriori informazioni.
Nello specifico, il NYAG vuole sapere dove sono andati i fondi, se qualcuno dei fondi è andato ai dirigenti dell’azienda e perché erano necessari trasferimenti da Tether a Bitfinex. Castiglione ha anche detto che mantenere l’ingiunzione in atto non dovrebbe danneggiare finanziariamente Bitfinex, ammesso che tutto vada bene.
“Quello che abbiamo sentito dire è che [Tether] è iniziato come una riserva di tether da 2 miliardi $, [ed è ora] una riserva di tether da 14 miliardi $. Quindi sembra improbabile che perdere 150 milioni di dollari sarebbe catastrofico”, ha detto Castiglione.
