L’FBI arresta l’AD di una piattaforma crypto con sede a New York per presunto schema fraudolento

L'FBI arresta l'AD di una piattaforma crypto con sede a New York per presunto schema fraudolento - federal bureau of investigationEddy Alexandre, l’amministratore delegato della piattaforma di trading di criptovalute EminiFX, è stato arrestato dall’FBI con l’accusa di frode in commercio e frode telematica.

Secondo un annuncio ufficiale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Alexandre ha gestito una piattaforma fraudolenta di investimento e trading di criptovalute ed è riuscito a sollecitare investimenti per 59 milioni di dollari da centinaia di clienti, tra settembre 2021 e maggio 2022.

False promesse e oggetti di lusso

Alexandre avrebbe fatto false promesse offrendo un alto potenziale di rendimento e sostenendo in particolare che gli utenti della piattaforma sarebbero diventati milionari in pochi anni se avessero investito 100.000 dollari.

Commentando il caso, il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato che “in realtà, non esisteva una tecnologia di questo tipo, poiché Alexandre avrebbe investito pochissimo del loro denaro – la maggior parte del quale ha perso – e trasferito la maggior parte di esso sui suoi conti personali per pagare oggetti di lusso per sé”.

Il vicedirettore dell’FBI Michael J. Driscoll ha dichiarato:

“Come si è detto, Alexandre ha sollecitato milioni di dollari da investitori inconsapevoli ai quali ha ‘garantito’ rendimenti settimanali del 5% attraverso la sua piattaforma di trading che utilizzava una nuova tecnologia che si è rifiutato di rivelare. Come molti attori avidi che lo hanno preceduto, ha poi utilizzato una parte significativa dei fondi degli investitori sollecitati per acquistare costosi lussi per se stesso”.

Alexandre avrebbe trasferito almeno 14,7 milioni di dollari di fondi degli investitori sui suoi conti bancari personali, invece di investirli come promesso. L’annuncio ha inoltre rivelato che ha speso 155.000 dollari di fondi degli investitori per comprarsi un’auto BMW e 13.000 dollari per le rate dell’auto.

La criminalità legata alle criptovalute continua a proliferare

Come riportato in precedenza, alcuni utenti del portafoglio di criptovalute Web3 MetaMask sono stati vittime di un attacco di phishing, che ha colpito diversi siti web di criptovalute. Tra questi, CoinGecko, DeFiPrime e DexTools.

Etherscan ha avvertito:

“🚨 Abbiamo ricevuto segnalazioni di popup di phishing tramite un’integrazione di terze parti e stiamo attualmente indagando. 

Si prega di fare attenzione a non confermare le transazioni che appaiono sul sito web.”

La scorsa settimana la polizia della City di Londra ha indagato su “scippi di criptovalute” a Londra, dove le vittime avrebbero perso migliaia di sterline in criptovalute.

I criminali prendevano di mira gli investimenti in criptovalute gestiti su smartphone, attirandoli dai proprietari o applicando la forza fisica per ottenere l’accesso ai conti.

A marzo, la Securities and Exchange Commission statunitense ha accusato i fratelli John e JonAtina Barksdale di uno schema di frode da 124 milioni di dollari che coinvolgeva un token digitale chiamato “Ormeus Coin”. Nel comunicato stampa ufficiale si legge che:

“[…] gli imputati hanno falsamente affermato che Ormeus Coin era supportato da una delle più grandi operazioni di mining di criptovalute al mondo, anche se hanno abbandonato le loro operazioni di mining nel 2019 dopo aver generato meno di 3 milioni di dollari di entrate totali di mining. Come si sostiene, in molte di queste comunicazioni agli investitori, gli imputati hanno falsamente affermato che Ormeus Coin aveva un’operazione di mining di criptovalute da 250 milioni di dollari e che produceva da 5,4 a 8 milioni di dollari al mese di ricavi da mining”. 

E voi siete mai stati vittime di schemi fraudolenti? Che cosa ne pensate dei cybercriminali che prendono di mira gli investitori? Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione dei commenti qui sotto.