Remiantis naujais teismo dokumentais, FTX apgavo Apple, Netflix, Blackrock ir Coinbase 

Trečiadienio vakarą FTX finansų patarėjai teismui atskleidė informaciją apie nebeegzistuojančios kriptovaliutų biržos institucinius kreditorius. Dokumentas, sudarytas iš daugiau nei 100 puslapių ir išdėstytas abėcėlės tvarka, rodo, kad daugelis įmonių patiria didžiulį pavojų dėl nepavykusio mainų.

„Apple“ ir „WeWork“ yra vienos iš technologijų įmonių, išvardytų dokumente, o „Wall Street Journal“ ir „Coindesk“ pirmauja teismo dokumente nurodytų naujienų organizacijų sąraše. Tačiau dokumente nenurodoma tiksli suma, kurią FTX skolinga kiekvienai iš šių įmonių. Be to, jame nėra atskirų klientų asmens duomenų.

Be to, dokumente paaiškinama, kad ne visi kreditoriai turi FTX prekybos sąskaitą.

Ilgas ir sudėtingas procesas

FTX restruktūrizavimo kelio brėžinys pasirodė esąs ilgas ir sudėtingas procesas, nors už procesą atsakingas buvęs „Enron“ likvidatorius Johnas J. Ray'us. Teisėjas Johnas Dorsey pritarė kreditorių sąrašo pateikimui Delavero teismui, kuriame byla ir toliau vystosi. Ankstyvosiose bylos stadijose biržos advokatai tvirtina, kad FTX kreditoriams skolinga mažiausiai vieną milijoną eurų.

Ankstesniame teismo dokumente nurodyta, kad birža savo 50 didžiausių kreditorių skolinga iš viso 3,1 mlrd. Tačiau dokumente nebuvo priskirtos sumos kiekvienam kreditoriui. Kitas dokumentas nurodo, kad FTX yra skolinga savo dešimčiai didžiausių kreditorių iš viso 400 mln. USD neužtikrintų reikalavimų. Trečiadienio kreditorių matricoje yra kelios su kriptovaliutomis susijusios įmonės, įskaitant Yuga Labs, Coinbase, Silvergate, Chainalysis ir Binance Capital Management.

Be to, populiarus socialinis tinklas „Reddit“ buvo įtrauktas į kreditorių sąrašą. „Reddit“ gali būti laikoma kriptovaliutų įmone po to, kai 2022 m. buvo išleistas daugiakampis sukurtas NFT avataras. Be „Silvergate“ banko, kitos pagrindinės finansų institucijos, išvardytos dokumente, yra „Wells Fargo“ ir „Citigroup“. Pagrindinės dokumente išvardytos turto valdymo įmonės yra „Sequoia Capital“ ir „Blackrock“.

Kreditorių matrica tęsiasi

Kai kurios dokumente išvardytos įmonės greičiausiai buvo skolingos FTX už prekių ar paslaugų teikimą nebeveikiančiai kriptovaliutų biržai. Trys įmonių, kurios gali patekti į šią kategoriją, pavyzdžiai yra „Netflix“, „Comcast“ ir vaistinių CV. Stebina dokumento pastaba, kad buvo 12 kreditorių, kurių vardu buvo pavadintas DoorDash.

Be to, kreditorių matrica taip pat apėmė kelių valstijų, pavyzdžiui, Alabamos ir Vajomingo, pajamų departamentus. Tuo tarpu netikėtas įtraukimas į kreditorių matricą yra Bahamų finansų ministerijos įtraukimas. Kadaise buvusi pagrindinė kriptovaliutų keitykla žlugo po praėjusių metų lapkritį vykusio banko paleidimo.

Sekant likvidumo problemos, FTX pripažino, kad ne visiškai padengė savo klientų turtą. Nepavykus susitarti dėl pardavimo su panašia kriptovaliutų birža „Binance“, FTX iškėlė bankroto bylą. Po bankroto buvęs generalinis direktorius Samas Bankmanas-Friedas (SBF) buvo apkaltintas finansiniais nusikaltimais.

Valdžia neseniai konfiskavo apie 750 mln. USD turto iš SBF, kuris yra namų arešte po to, kai įvykdė užstato sąlygas.