Huobi paleidžia naują neteisėtos veiklos stebėjimo įrankį, kuris automatiškai užblokuos įtartinas paskyras

„Huobi Global“ (HT) grupė išleido vidinį operacijų žvalgybos įrankį, kuris per savo kriptovaliutų mainus greitai nustato neteisėtą veiklą.

Nauja „Žvaigždžių atlaso“ programa

Kaip rašoma balandžio 13 d. Pranešime spaudai, naujoji programa, pavadinta „Žvaigždžių atlasas“, automatiškai blokuos sąskaitas, kurios laikomos „įtartinomis“ operacijomis, kol atitikties pareigūnas imsis tiesioginių veiksmų šioje byloje. Žvaigždžių atlasas padės Huobi mainams realiuoju laiku nustatyti „nenormalų elgesį“ ir „probleminius sandorius“.

Bendrovė dar nepaaiškino, kurie elgesio modeliai laikomi neteisėtais. Tačiau pranešime spaudai teigiama, kad „Star Altas“ nurodys daugybę anksčiau į juodąjį sąrašą įtrauktų adresų, gautų stebint vartotojų operacijas.

Pasaulinio verslo viceprezidentė Ciara Sun pranešime spaudai teigė, kad „Star Atlas“ projektas padės grupės mainams užkirsti kelią tiems blogiukams, kurių šešėliniai sandoriai kelia pavojų daugumos taisyklių besilaikančių vartotojų kriptovaliutoms.

„Žvaigždžių atlasas“ yra grandinės stebėjimo priemonė, skirta stebėti kriptovaliutų operacijas ir nustatyti tokius nusikaltimus kaip sukčiavimas, pinigų plovimas ir kita probleminė veikla.

Praeities kritiškumas

Nemažai kriptografinio pasaulio nusikaltėlių parodė akivaizdų Huobi šališkumą, teigiama „Chainalysis“ 2019 m. Kripto pinigų plovimo ataskaitoje, kurioje kuriama labai panaši į „Star Atlas“ korporatyvinės žvalgybos programinė įranga.

„Chainalysis“ teigė, kad Huobi buvo beveik 25% išėjimo iš 2,8 mlrd. USD neteisėtų bitkoinų (BTC) sandorių, kuriuos „Chainalysis“ stebėjo 2019 m., Rampa. Tik „Binance“ turėjo citata didesnis.

Pagerinkite ekosistemą išorinio bendradarbiavimo dėka

Nors „Star Atlas“ yra panašus į „Chainalysis“, „Elliptic“ ir „Ciphertrace“ sukurtus įrankius, „Sun“ mano, kad Huobi turi pranašumą norėdamas bendradarbiauti su kitomis pramonės įmonėmis: „Tai panašu, bet skiriasi, nes„ Huobi “veikia kaip mainai iš beveik septynerius metus ir mes sujungėme daugybę saugumo tyrimų.

Mes niekada nesusidūrėme su rimtu saugumo pažeidimu. Mūsų komanda turi labai didelę patirtį ir įrodytą patirtį, ir mes sukūrėme visus šiuos duomenis per pastaruosius septynerius metus. Dėl to „Star Altas“ tvarko didelę adresų duomenų bazę “.

Huobi svarsto galimybę bendradarbiauti su kitais kriptografinės erdvės veikėjais, tokiais kaip „Chainalysis“ ir „CryptoCompare“. Pasak „Sun“, yra „Huobi“ ir kitų pramonės įmonių sinergija. Huobi sukaupė daug duomenų Azijoje, o kitos kompanijos gali turėti daugiau duomenų Vakaruose.

„Star Atlas“ pristatymas prasideda, kai Huobi ruošiasi grįžti į JAV rinką su šiuo metu anoniminiu reguliuojamu partneriu. „Sun“ anksčiau pareiškė, kad per šią partnerystę tikisi lengviau laikytis vietinių taisyklių nei ankstesnė JAV dukterinė įmonė „Huobi“.