JAV senatoriai abejoja Binance ir jo JAV partneriu dėl teisės aktų laikymosi

Trys JAV senatoriai paklausė kriptovaliutų milžinės „Binance“ ir jos JAV partnerio „Binance.US“ apie jų atitiktį reikalavimams ir finansus, remdamiesi keliais „Reuters“ ir kai kurių kitų žiniasklaidos priemonių tyrimais, teigiama trečiadienį paskelbtame laiške.

Turi užtikrinti verslo praktikos skaidrumą

Laiške demokratai Elizabeth Warren ir Chrisas Van Hollenas kartu su respublikonu Rogeriu Marshallu paragino Binance „suteikti skaidrumą dėl galimai neteisėtos prekybos praktikos“, pridurdami, kad birža ir su ja susiję subjektai „tyčia vengė reguliavimo institucijų, perdavė turtą nusikaltėliams ir nuobaudų vengiantiems asmenims bei nuslėpė pagrindinę finansinę informaciją savo klientams ir visuomenei.

Pareiškime Binance teigė, kad „apie mūsų įmonę buvo paskleista daug klaidingos informacijos“, tačiau ji „vertina senatorių prašymą“ ir pateiks informaciją, padėsiančią jiems geriau suprasti įmonę.

Laiške, skirtame Binance generaliniam direktoriui Changpeng Zhao ir Binance.US vadovui Brianui Shroderiui, senatoriai taip pat suabejojo ​​bendrovės verslo teisėtumu ir klientų turto saugumu.

Il konkuruojančios biržos FTX žlugimas, kurio įkūrėjas Samas Bankmanas-Friedas buvo apkaltintas sukčiavimu, „pabrėžė tikro skaidrumo ir atskaitomybės kriptovaliutų pramonėje poreikį“, rašė senatoriai.

Warrenas ir Van Hollenas yra Senato bankininkystės komiteto nariai

Laiške cituojami praėjusių metų „Reuters“ pranešimai, kad „Binance“ tariamai išlaikė silpną kovos su pinigų plovimu kontrolę, apdorojo daugiau nei 10 mlrd.

Laiške taip pat cituojamas vasario mėn. „Reuters“ pranešimas, kad „Binance“ turėjo slaptą prieigą prie „Binance.US“ banko sąskaitos ir galėjo pervesti 400 mln. USD į Zhao valdomos prekybos įmonės sąskaitą.

Binance.US viešai tvirtina, kad yra visiškai nepriklausoma nuo pasaulinės biržos Binance.com ir veikia kaip jos „JAV partneris“. Tačiau „Reuters“ pranešė, kad „Binance“ iš tikrųjų sukūrė „Binance.US“ kaip de facto dukterinę įmonę, kad nukreiptų JAV reguliavimo institucijų dėmesį nuo „Binance.com“.

„Binance“ jau ginčijo „Reuters“ straipsnius, vadindamas neteisėtų lėšų skaičiavimus netiksliais, o jų atitikties patikrų aprašymus „pasenusiais“. Birža teigė, kad „vairuojasi pagal aukštesnius pramonės standartus“ ir siekia „toliau pagerinti mūsų galimybes aptikti nelegalią kriptovaliutų veiklą mūsų platformoje“. „Binance.US“ atstovė vasarį sakė, kad „tik Binance.US darbuotojai turi prieigą“ prie jos banko sąskaitų.

Laiške, apie kurį pirmą kartą pranešė „Wall Street Journal“, senatoriai prašo „Binance“ ir „Binance.US“ pateikti dokumentus ir atsakymus į jų klausimus iki kovo 16 d.

Senatoriai klausia apie įmonės finansines ataskaitas, JAV gyvenančius vartotojus ir kovos su pinigų plovimu politiką. Jie taip pat nori žinoti rašytinę politiką, susijusią su Binance ir Binance.US santykiais.