ant kripto
Kaip žinia, įtarimai liejasi iš daugelio vietų cryptocurrency, visų pirma kaltinamas tuo, kad yra vienas ideali priemonė norint išvalyti abejotinos ar neteisėtos kilmės kapitalą. Kaltinimas, kad per pastaruosius kelis mėnesius ne kartą pasirodė žinomų asmenybių iš politinio ir finansinio pasaulio pareiškimuose. Kaip ir neseniai Neilas WalsasDirektorius Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikalstamumo biuro visuotinė elektroninių nusikaltimų programa, nedvejodama sakydama, kad virtualios valiutos apsunkino kovą su pinigų plovimu ir yra puiki teroristinės veiklos priemonė.
Tai buvo vienodai sunku Stevenas Mnuchin, JAV iždo sekretorius, savo ruožtu pareiškęs vyriausybinių agentūrų ketinimą užkirsti kelią Bitcoinui (BTC) ir kitoms kriptovaliutoms virsti „sunumeruotų banko sąskaitų atitikmeniu Šveicarijoje“.
Vankuverio meras siūlo uždrausti BTC ir kriptovaliutų bankomatus
Tada reikėjo atidaryti frontą Kennedy Stewartas, miesto miestas meras Vankuveris, Kanadoje, kuri nebuvo per daug dvejojusi pareikšti apie savo ketinimą atsižvelgti į Bitcoin bankomatų ir kitų virtualių valiutų draudimas. Kaip pranešė ketinimai, kylantys iš susirūpinimo, kad šios mašinos gali būti vertinga pinigų plovimo priemonė Kitas internetas pernai birželį. Pareiškimas, kuris natūraliai sukėlė tam tikrą pojūtį, būtent atsižvelgiant į tai, kad Šiaurės Amerikoje yra vis daugiau BTC ir Altcoin skirtų bankomatų.
Kodėl Stewarto pareiškimai?
Taip pat, kaip rašo „Next Web“, pirmasis Kanados miesto pilietis būtų pranešęs apie savo ketinimą, pamatęs a policijos ataskaita, kurį paskelbė portalas, kuriame labai aiškiai nurodoma, kad nusikaltėliai galėtų lengvai įsigyti „Bitcoin“ bankomatą, kad būtų lengviau išvalyti kapitalą. Tokia operacija apimtų kelis tūkstančius dolerių - realią investiciją, kurios dėka būtų galima įnešti inkriminuojamus pinigus į mašiną, kad iš jos pasipelnytų, panaikinant sandorių mokesčius kas būtų reikalinga alternatyviems maršrutams.
Pinigų plovimo per BTC atvejų daugėja
Norint suprasti pavojaus lygį pinigų plovimo naudojant kriptovaliutas klausimu, reikėtų nepamiršti, kad valdžios institucijos per šiuos metus tikisi gauti ne mažiau kaip 840 pranešimų apie skaitmeninę valiutą, t. tris kartus didesnis už praėjusių dvylikos mėnesių ataskaitų skaičių. Be Vankuverio, miesto taryba Ričmondas buvo suinteresuotas šiuo klausimu, o Britų Kolumbija savo ruožtu suplanavo tyrimą šia tema.
Palaikant šias iniciatyvas, tai reikėtų prisiminti kaip antrą „CoinATMRadar“, yra dabar 694 kriptovaliutų bankomatai Kanadoje, iš jų 76 - Vankuveryje. Keletas tokių dalykų, kurie kelia nemenką susirūpinimą vietos valdžios institucijose, būtent atsižvelgiant į daugybę skundų, kuriuos pateikė labai skirtingos institucijos.
