Izraelis kriptovaliutoms taikys kovos su terorizmu bankininkystės taisykles

Pranešama, kad Izraelio kovos su terorizmu finansavimo ir pinigų plovimo tarnyba priims naujus reglamentus įvairiems skaitmeniniams finansiniams produktams, įskaitant kriptovaliutas.

Vyriausybės padalinys išreiškė viltį, kad teisės aktai sumažins kriptovaliutų naudojimą nusikalstamoje veikloje ir užtikrins didesnę paramą vietos investuotojams.

Aiškūs kriptovaliutų standartai

Neseniai paskelbtoje Jerusalem Post ataskaitoje rašoma, kad Izraelis ketina padidinti aiškumą skaitmeninio turto sektoriuje, taikydamas kovos su terorizmu bankininkystės taisykles bitkoinams ir altkoinams.

Anksčiau valdžios institucijos turėjo išleisti daug išteklių, kad atskleistų sukčiavimą tose srityse, kuriose įmonės neprivalėjo pranešti apie visą finansinį turtą. Tačiau po naujos politikos visos su kriptovaliutomis susijusios įmonės turės teikti ataskaitas kaip bankai.

Shlomitas Wagmanas, Izraelio pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo draudimo institucijos (IMPA) direktorius, mano, kad iniciatyva turėtų būti naudinga šalies finansų tinklui.

Tikimasi, kad sistemingas kriptovaliutų naudojimas nusikalstamoje veikloje pasieks žemesnį lygį, nes teroristams ir kitiems piktybiniams veikėjams bus sunkiau pasislėpti už padirbtų dokumentų. Ši politika taip pat bus skirta nusikaltėliams, kurie naudojasi skaitmeniniu turtu darydami nusikaltimus žmoniškumui.

Naujos taisyklės taip pat padės smulkiajam kriptovaliutų verslui labiau pasitikėti savo paslaugų saugumu, nes ataskaitų teikimas žada būti prieinamesnis ir modernesnis.

Be to, kai kurioms operacijoms, didesnėms nei 50.000 XNUMX NIS, visada reikės ataskaitų serijos. Ar „Hamas“ suteikė galių kriptovaliutoms?

Šalyse, kuriose yra didelė teroristų finansavimo rizika, apie sandorius, kurių vertė viršija 5.000 XNUMX NIS, taip pat reikės pranešti.

Wagmanas pažymėjo, kad trečdalis pasaulio šalių jau primetė panašią politiką ir Izraelis neturėtų likti nuošalyje.

„Reglamentų vykdymas yra tikra pažanga Izraelio ekonomikai, „Fintech“ pramonei ir gerinant finansinę konkurenciją“, kad visuomenei būtų teikiamos geresnės paslaugos“, – padarė išvadą jis.

Izraelis pastaraisiais mėnesiais ėmėsi daugybės veiksmų, kad sustabdytų skaitmeninių valiutų naudojimą nelegalioje veikloje.

Pavyzdžiui, šių metų liepą Izraelio nacionalinis terorizmo finansavimo biuras nurodė konfiskuoti 84 kriptografinius adresus, laikomus susijusiais su Palestinos kovotojų grupuote – „Hamas“. Šaltiniai atskleidė, kad piniginėse skaitmeninėmis valiutomis buvo daugiau nei 7,7 mln.

Dėl pagrobimo įsakymo tapo aišku, kad Tether (citata USDT) buvo mėgstamiausias teroristinės organizacijos turtas. Kiti buvo Bitcoin (BTC), Tron (TRX), eteris (ETH) ir net Dogecoin (DOGE) "meme moneta".