Ispanijoje tiriama tariamai 140 milijonų dolerių vertės bitkoinų sukčiai

Įtariamų sukčių, susijusių su bitkoinų investicijomis, atvejai (sužinokite, kaip pirkti Bitcoin) ir kitos kriptovaliutos, kurios žada didelius grąžos rodiklius, ir toliau išlieka aktualios.

Posūkis į teisingumą atėjo platformai Nimbus, sukurtai 2020 m. ir įsikūrusiai Maltoje. Tyrimą ką tik šios šalies Aukščiausiojo Teismo sprendimu perėmė Ispanijos „Audiencia Nacional“.

Remiantis „Guardia Civil“ teismo ekspertizės ataskaita, bendrovė kaltinama vykdžiusi piramidės schemą, kurios vertė beveik 140 mln.

Be to, bendrovė kaltinama pasinaudojusi savo investuotojų kriptovaliutomis ir iškeitusi jas į savo žetonus, vadinamus NBU ir GNBU, kurie yra pagrįsti Ethereum tinklu. Rašymo metu minėtų žetonų kaina yra atitinkamai 0,011 USD ir 0,10 USD. „CoinMarketCap“ duomenimis, pastarasis per pastarąsias 14,62 valandas sumažėjo 24%.

Tai, kas išdėstyta pirmiau, reikštų, kad bendrovė „Nimbus“ prekiavo BTC ir „stablecoin USD Tether“ (USDT), kriptovaliuta, kurią taip pat valdė vartotojai, už žinomai mažesnės vertės žetonus.

Įmonei pateikti kaltinimai gali apimti reketą, pinigų plovimą ir nusikalstamą organizaciją. Nimbus siūlė nuo 7% iki 15% per mėnesį grąžą. Ji taip pat teigė, kad investuotojai nepatirs nuostolių, tačiau nuo 2020 metų ji nustojo vykdyti savo mokėjimo įsipareigojimus, todėl iškelta byla.

Viskas prasidėjo 2021 m

Matyt, Nimbus teisinės problemos kilo 2021 m., kai Pietų Ispanijos miesto Huelvos teismas gavo advokato Carloso Aránguezo, atstovaujančio 150 žmonių, nukentėjusių nuo tariamos bendrovės sukčiavimo, skundą.

Remiantis vietinės žiniasklaidos pranešimu, Nimbusas sakė, kad Aránguezas pradėjo šmeižto kampaniją, kad pritrauktų daugiau klientų. Advokato svetainėje matyti, kad jis atstovauja kitų tariamų piramidžių schemų Ispanijoje aukoms iš tokių platformų kaip Kuailian, Finiko, Bullrun.io, Ganancias Deportivas ir kt.

Iš tiesų, anksčiau šiais metais Aránguezas įkūrė Asociación de Usuarios de Criptomonedas. Ne pelno siekianti organizacija, siekianti skleisti žinias apie bitkoinus ir kriptovaliutas ir, be to, apsaugoti tuos, kurie naudojasi šiuo skaitmeniniu turtu.

Aránguezas nėra vienintelis, kuris gina tuos, kuriuos paveikė Nimbus, taip pat yra LABE Abogados. Remiantis jų interneto svetaine, nukentėjusių žmonių skaičius gali siekti 32.000 100, o žala gali viršyti XNUMX milijonų eurų.

„Nimbus teigė, kad naudojant sudėtingą arbitražo sistemą, pagrįstą „Avalon App“ programine įranga, jie gali garantuoti, kad mėnesinė grąža gerokai viršija rinkos, maždaug 7 ir 15%, sistemingai dėl vienintelio fakto, kad mūsų kriptovaliutos deponuojamos Nimbus piniginės adresu“ – LABE Abogados .

Nimbus yra "finansinis chiringuito"

Iki šiol Nacionalinis teismas apsiribojo Huelvos teismo pateiktų duomenų ir informacijos analize, tačiau tai beveik nepasikeitė. Ispanijos saugumo ir biržos komisijai (CNMV) „Nimbus“ net nėra patikimas, jis priskiriamas „finansiniam chiringuito“, nes neturi teisės teikti investicinių paslaugų.

Bendrovė neigia kaltinimus ir teigia pasitikinti Ispanijos teismais ir teisminėmis institucijomis, kad nustatytų tiesą. Jis aiškiai išreiškė ketinimą bendradarbiauti su Ispanijos valdžios institucijomis ir patikina, kad atsakys į visus klausimus.

Kriptovaliutų sukčiavimo atvejai dažnai kyla Ispanijoje, daugiausia dėl bitkoino populiarumo šioje šalyje. Ši žiniasklaida neseniai pranešė, kad Ispanija užėmė penktą vietą Europoje su didžiausia kriptovaliutų sandorių apimtimi – beveik 60 mlrd. EUR 2021 m. Tai, kas patinka tiems, kurie nori pasinaudoti žmonėmis, norinčiais investuoti į pramonę.