Tų pakistaniečių, praradusių sunkiai uždirbtus pinigus dėl sukčiavimo kriptovaliutomis internete (18 milijardų rupijų), viltys išaugo, kai tarptautinė kriptovaliutų birža Binance patikino federalinei tyrimų agentūrai (FIA) visapusiškai bendradarbiaujanti su jos tyrėjais vykdant sukčiavimą.
Papildomas FIA kibernetinių nusikaltimų direktorius Imranas Riazas antradienį pareiškime patvirtino, kad Binance telefonu susisiekė su FIA ir oficialiai išsiuntė elektroninį laišką, užtikrindamas jos bendradarbiavimą tiriant sukčiavimą.
Jis pridūrė, kad tarptautinė kriptovaliutų birža paskyrė du savo pareigūnus bendradarbiauti atliekant tyrimą. Imranas Riazas, neįvardydamas pavardžių, sakė, kad du „Binance“ pareigūnai buvo buvę JAV finansų departamento darbuotojai ir tyrė finansinius nusikaltimus.
Imranas Riazas atskleidė, kad milijardai rupijų buvo pervesti iš Pakistano į Kiniją per 11 mobiliųjų programų.
Pakistaniečiai praranda milijardus dėl sukčiavimo kriptovaliutomis internete
FIA aptiko 100 milijonų dolerių (17,7 milijardo rupijų) sukčiavimą internete naudojant kriptovaliutą. Sausio 10 d. pranešė vietos žiniasklaida.
FIA papildomas direktorius Imranas Riazas, pasidalydamas sukčiavimo detalėmis, sakė, kad su sukčiavimu internete susiję žmonės pinigus pervedė į užsienį kriptovaliuta.
„Pradėjome tyrimą po to, kai gavome skundų dėl sukčiavimo, apimančio milijardus rupijų, įvykdyto naudojant devynias internetines programas“, – sakė jis ir pridūrė, kad atsakymų šiuo klausimu jie ieškojo iš kriptovaliutų atstovo Pakistane.
Jis pasidalijo, kad žmonės į apgaulingas programas investavo nuo 100 iki 80.000 XNUMX USD. „Tie, kurie sukūrė šias programas, buvo susiję su kriptovaliuta“, – sakė FIA pareigūnas.
Jis sakė, kad jie ieškojo visų su „Binance“ kriptovaliutų sukčiavimu susijusių žmonių duomenų ir jų kriptovaliutų sąskaitos bus sustabdytos. FIA pareigūnas taip pat pasidalijo, kad kriptovaliutos naudojamos pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.
Programos, prijungtos prie Binance… tikrai ne
Remiantis informacija, kai kurios mobiliosios programos pasiūlė pakistaniečiams iš investuoti virtualia valiuta. Šios programos buvo susietos su Binance – pirmaujančia virtualia Bitcoin ir kitų panašių kriptovaliutų pirkimo ir pardavimo platforma.
Tačiau šios programos staiga dingo ir pakistaniečių investicijos už maždaug 17,7 mlrd. rupijų buvo prarastos. Valdžios institucijos teigė, kad vienas iš būdų buvo nesąžininga veikla. Programas paleidę žmonės turėjo ryšių su kriptovaliutų birža.
Štai kodėl mes rekomenduojame prekiauti kriptovaliutomis visada naudoti saugias ir patikimas mobiliąsias programėles. Nesvarbu, ar jis yra prijungtas prie žinomų brokerių, ar ne. O ką jūs manote apie šį sukčių padidėjimą kriptovaliutų sektoriuje? Ar kada nors tapote šių internetinių sukčių auka? Praneškite mums toliau pateiktame komentarų skyriuje.
