Japonijos šifravimo birža kaltina „Binance“ pirmenybę 9 milijonų JAV dolerių plovimui iš 2018 m. Įsilaužimo

Japonijos šifravimo birža, patyrusi 2018 mln. USD ataką 60 m., Padavė „Binance“ į teismą dėl kaltinimų „padėti ir palengvinti“ dalies pavogtų lėšų plovimą.

Įsilaužimo dinamika

Remiantis Japonijos biržos „Fisco“ skundu, kurį rugsėjo 14 d. Pateikė Šiaurės Kalifornijos apygardos teismas, iš karto, praradę beveik 6.000 bitkoinų 2018 m. Įsilaužimo metu, vagys į „Binance“ priklausantį adresą išsiuntė 1.451 bitkoiną, kurio vertė Tuo metu 9,4 mln.

„Fisco“, įsilaužimo metu žinomas kaip „Zaif“, pridūrė, kad vagys vėliau išplovė lėšas didžiausioje mainų platformoje pasaulyje dėl savo tariamų KYC ir AML protokolų, kurie „neatitinka pramonės standartų“. .

Skunde teigiama, kad vagys pasinaudojo „Binance“ politika, leidusia naujiems vartotojams atidaryti sąskaitas ir atlikti sandorius platformoje. investuoti kiekis yra mažesnis nei 2 bitkoinai, nereikalaujant pateikti jokios reikšmingos identifikavimo informacijos. „Vagys pavogtus bitkoinus išplatino septyniuose tūkstančiuose atskirų sandorių ir sąskaitų, kurių vertė buvo mažesnė nei 2 bitkoinų ribos.

Tokiu būdu jie pavogtus bitkoinus pavertė kitomis kriptovaliutomis, o tada pervedė sumą iš „Binance“ platformos “, - sakė atstovas. „Fisco“ teigė, kad kadangi „Binance“ buvo pranešta ir „realiai žinojo“, kad pavogtos lėšos siunčiamos į jos platformą, ji „tyčia ar dėl aplaidumo nesustabdė pinigų plovimo proceso, kai tai galėjo padaryti“.

Kaip tokia „Fisco“ prašo „Binance“ sumokėti už plaunamų lėšų praradimą be kitų nefinansinių baudų. Netrukus po įvykio tuometinė motininė bendrovė „Tech Bureau“ pardavė „Zaif“ „Taxation“, iš dalies sugebėdama kompensuoti nuostolius vartotojams, kurie prarado savo lėšas įsilaužimo metu.

Kodėl Kalifornijoje ieškinys

„Fisco“ teigė, kad ieškinys turėtų būti pateiktas Kalifornijos teismui ne tik dėl to, kad šiame regione gyvena aukos, bet ir todėl, kad „kritiniai„ Binance “verslo komponentai yra Kalifornijoje.

Pavyzdžiui, „Fisco“ teigė, kad „Binance“ naudoja „Amazon Web Services“ (AWS) savo serveriams priglobti ir turi galimybę savo operacijoms pasirinkti AWS duomenų centrą. Ši problema iškilo po pakartotinių „Binance“ pareiškimų, kad ji neturi fizinės vietos niekur pasaulyje.

„Remiantis tam tikra informacija, didelė dalis, jei ne visi„ AWS “serveriai, kuriais remiasi„ Binance “, yra Kalifornijos valstijoje“, - sakė „Fisco“.

Be to, „Fisco“ teigė, kad nemaža dalis „Binance“ kriptovaliutos atsargų yra laikoma neprisijungus veikiančiose aparatinės įrangos patalpose, esančiose San Francisko įlankos rajone, kurias kontroliuoja ir valdo regione esantys subjektai.