ASV senatori apšauba Binance un tā ASV partneri par atbilstību normatīvajiem aktiem

Trīs ASV senatori ir jautājuši kriptovalūtas gigantam Binance un tā ASV partnerim Binance.US par to atbilstību normatīvajiem aktiem un finansēm, atsaucoties uz vairākām Reuters un dažu citu plašsaziņas līdzekļu veiktajām izmeklēšanām, teikts trešdien izplatītā vēstulē.

Jānodrošina uzņēmējdarbības prakses pārredzamība

Vēstulē demokrāti Elizabete Vorena un Kriss Van Hollens, kā arī republikānis Rodžers Māršals aicināja Binance "nodrošināt pārredzamību par iespējami nelikumīgu tirdzniecības praksi", piebilstot, ka birža un ar to saistītās struktūras "ir apzināti izvairījušās no regulēšanas iestādēm, pārvedušas aktīvus noziedzniekiem un sodu nemaksātājiem, un slēpa pamata finanšu informāciju saviem klientiem un sabiedrībai.

Paziņojumā Binance sacīja, ka "par mūsu uzņēmumu ir izplatīts daudz dezinformācijas", taču tas "pavērtē senatoru pieprasījumu" un sniegs informāciju, lai palīdzētu viņiem labāk izprast uzņēmumu.

Vēstulē, kas adresēta Binance izpilddirektoram Čanpengam Džao un Binance.US izpilddirektoram Braienam Šroderam, senatori apšaubīja arī uzņēmuma biznesa likumību un klientu aktīvu drošību.

Il konkurējošās biržas FTX sabrukums, kura dibinātājs Sems Bankmans-Frīds ir apsūdzēts krāpšanā, "uzsvēra vajadzību pēc patiesas caurskatāmības un atbildības kriptovalūtu nozarē", rakstīja senatori.

Vorens un Van Hollens ir Senāta Banku komitejas locekļi

Vēstulē citēti Reuters pagājušā gada ziņojumi, ka Binance, iespējams, uzturēja vāju naudas atmazgāšanas apkarošanas kontroli, apstrādāja vairāk nekā 10 miljardu dolāru maksājumus noziedzniekiem un uzņēmumiem, kas vēlas izvairīties no ASV sankcijām, un plāno izvairīties no regulatoriem ASV un citur.

Vēstulē arī citēts februāra Reuters ziņojums, ka Binance bija slepena piekļuve Binance.US bankas kontam un varēja pārvietot 400 miljonus ASV dolāru uz kontu, kas pieder Džao pārvaldītai tirdzniecības firmai.

Binance.US publiski apgalvo, ka ir pilnībā neatkarīgs no globālās biržas Binance.com un darbojas kā tās “ASV partneris”. Tomēr Reuters ziņoja, ka Binance faktiski izveidoja Binance.US kā de facto meitasuzņēmumu, lai novērstu ASV regulatoru uzmanību no Binance.com.

Binance jau ir apstrīdējusi Reuters rakstus, nosaucot nelikumīgo līdzekļu aprēķinus par neprecīziem un to atbilstības pārbaužu aprakstus par "novecojušiem". Birža paziņoja, ka tā "vada pēc augstākiem nozares standartiem" un vēlas "turpināt uzlabot mūsu spēju atklāt nelegālas kriptovalūtas darbības mūsu platformā". Binance.US pārstāve februārī sacīja, ka "tikai Binance.US darbiniekiem ir piekļuve" tās bankas kontiem.

Vēstulē, par kuru pirmo reizi ziņoja Wall Street Journal, senatori lūdz Binance un Binance.US līdz 16.martam iesniegt dokumentus un atbildes uz viņu jautājumiem.

Senatori jautā par uzņēmuma finanšu pārskatiem, ASV reģistrētajiem lietotājiem un naudas atmazgāšanas apkarošanas politiku. Viņi arī vēlas uzzināt rakstiskās politikas attiecībā uz Binance un Binance.US attiecībām.