Izraēla kriptovalūtām piemēros pretterorisma banku noteikumus

Tiek ziņots, ka Izraēlas Terorisma finansēšanas un naudas atmazgāšanas apkarošanas iestāde noteiks jaunus noteikumus dažādiem digitālajiem finanšu produktiem, tostarp kriptovalūtām.

Valdības vienība pauda cerību, ka likumdošana samazinās kriptovalūtu izmantošanu noziedzīgās darbībās un nodrošinās lielāku atbalstu vietējiem investoriem.

Skaidri standarti kriptovalūtām

Nesenā Jerusalem Post ziņojumā teikts, ka Izraēla plāno palielināt skaidrību digitālo aktīvu sektorā, piemērojot pretterorisma banku noteikumus bitcoin un altcoins.

Iepriekš iestādēm bija jātērē ievērojami resursi, lai atklātu krāpšanu jomās, kurās uzņēmumiem nebija jāziņo par visiem finanšu aktīviem. Tomēr pēc jaunās politikas visiem ar kriptovalūtām saistītajiem uzņēmumiem būs jāiesniedz ziņojumi, piemēram, bankām.

Izraēlas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas aizlieguma iestādes (IMPA) direktors Šlomits Vāgmens uzskata, ka iniciatīvai vajadzētu dot labumu valsts finanšu tīklam.

Paredzams, ka sistemātiska kriptovalūtu izmantošana noziedzīgās darbībās sasniegs zemāku līmeni, jo teroristiem un citiem ļaunprātīgiem dalībniekiem būs grūtāk slēpties aiz viltotiem dokumentiem. Politika koncentrēsies arī uz noziedzniekiem, kuri izmanto digitālos līdzekļus, izdarot noziegumus pret cilvēci.

Jaunie noteikumi arī palīdzēs mazajiem kriptovalūtu uzņēmumiem nodrošināt lielāku pārliecību par savu pakalpojumu drošību, jo ziņošana solās būt pieejamāka un modernizētāka.

Turklāt dažiem darījumiem, kas pārsniedz NIS 50.000 XNUMX, vienmēr būs nepieciešama virkne atskaišu. Vai Hamas ir pilnvarojis kriptovalūtas?

Valstīs, kurās tiek uzskatīts augsts terorisma finansēšanas risks, būs jāziņo arī par darījumiem, kas pārsniedz 5.000 NIS.

Vāgmens atzīmēja, ka trešā daļa pasaules valstu jau ir ieviesušas līdzīgu politiku, un Izraēlu nevajadzētu atstāt novārtā.

"Noteikumu izpilde ir reāls progress Izraēlas ekonomikai, Fintech nozarei un finanšu konkurences uzlabošanai", lai nodrošinātu sabiedrībai labākus pakalpojumus," viņš secināja.

Izraēla pēdējo mēnešu laikā ir sākusi vairākas darbības, lai apturētu digitālo valūtu izmantošanu nelikumīgās darbībās.

Piemēram, šā gada jūlijā Izraēlas Nacionālais terorisma finansēšanas birojs lika konfiscēt 84 kriptogrāfiskās adreses, kas tika uzskatītas par saistītām ar palestīniešu kaujinieku grupējumu - Hamas. Avoti atklāja, ka makos digitālajās valūtās bija vairāk nekā 7,7 miljoni USD.

Par nolaupīšanas rīkojumu kļuva skaidrs, ka Tether (citāts USDT) bija teroristu organizācijas iecienītākā vērtība. Citi ietvēra Bitcoin (BTC), Tron (TRX), Ether (ETH) un pat Dogecoin (DOGE) "mēmu monētu".