Uzņēmums, kas iesūdzēja FTX un Ripple, tagad ir orientēts uz BitMEX

BMA LLC, Puerto Rikas uzņēmums, kas pirms divām nedēļām iesniedza prasību pret Ripple, apsūdzēja BitMEX atvasināto instrumentu biržu par lielāko finanšu noziegumu organizēšanu Amerikas vēsturē.

BMA lieta pret BitMEX

Mazpazīstamais uzņēmums, kas agrāk bija pazīstams kā Bitcoin Manipulation Abatement un kuru kontrolēja Pāvels Pogodins, pagājušajā nedēļā iesniedza prasību Amerikas Savienoto Valstu rajona tiesā, apgalvojot, ka HDM Global Trading, BitMEX mātesuzņēmums, izdarīja masveida raketi, kas paredzēta savākt miljardiem nelegālas peļņas.

BitMEX plānotā sazvērestība ietvēra krāpšanos tiešsaistē, naudas atmazgāšanu, nelicencētu naudas pārsūtīšanu, nozagtu īpašumu pārvadāšanu starp valstīm un Reketa ietekmēto un korumpēto organizāciju likuma jeb RICO pārkāpumus, teikts BMA apsūdzībā.

HDR pārstāvis paziņojumā paziņoja, ka uzņēmums ir informēts par sūdzību, "ka tā skaidri atkārto no interneta savākto informāciju" un ka tā "enerģiski aizstāvēs šo nepatieso prasību".

Piezīmē turpina apgalvot, ka "BMA nesen parādījās kā sērijveida pasūtītājs pretenzijām pret uzņēmumiem, kas darbojas kriptogrāfijas valūtas telpā, un ir plaši atzīts par darbību tāpat kā patentu trollis".

Apmaiņa pret klientu interesēm?

Atbildot uz apsūdzību, HDR teica: "Mēs izskatīsim šo sūdzību parastā tiesvedības procesā, un mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka tiesa izskatīs sūdzību tādu, kāda tā ir."

BitMEX nespēja iegūt naudas pārskaitīšanas licenci un tās saites ar investoriem ļauj secināt, ka katru dienu tiek apstrādāti 3 miljardi ASV dolāru nelegāla finansējuma, saka BMA, "kas ir šādas nelegālās darbības rekordliels apjoms visā ASV monetāro norēķinu vēsturē".

BMA arī apgalvo, ka BitMEX ir manipulējis ar kriptovalūtu tirgiem, mākslīgi paaugstinot bitcoīna cenu. Birža, kas, iespējams, darbojās pret klientu interesēm, saistīja savus nākotnes indeksus ar tirdzniecību nelikvīdā tirgū, ar kuru tā pēc tam manipulēs un kapitalizēs, pamatojoties uz shēmām ar viltus "traucējumiem", kas neļāva klientiem iziet. no viņu pozīcijām.

"PT kriptovalūtas barns"

Prasītājs atlaida BitMEX 100x tirdzniecības iespējas ar svirām un apgalvoja, ka dibinātājs Arthur Hayes ir "kriptovalūtas PT barns". Uzņēmums teica: "Aprakstot kriptovalūtu tirdzniecību kā" izklaides biznesu ", [Hejs] ir uzņēmies šovmena un veicinātāja lomu tiem deģenerētajiem spēlētājiem, kurus viņš lūdz, un mudina uz spekulatīvu tirdzniecību, vicinot savu grezno dzīvesveidu un izsakot prognozes. uzdrīkstēšanās ir izstrādāta, lai iegūtu atbildes un ienesīgi virzītu tirgu BitMEX ”.

BMA un Pogodin jau ir vajājuši citus kriptovalūtu galvenos sarakstus. Novembrī BMA mērķēja FTX uz cenām par manipulācijām, pirms brīvprātīgi iesniedza savu lietu nedaudz vairāk kā mēnesi vēlāk. Maija sākumā BMA iesniedza prasību pret Bredu Garlinghausu un Ripple Labs par iespējamo ASV vērtspapīru likuma pārkāpumu 1,1 miljarda ASV dolāru apmērā, pārdodot XRP.