Cryptocurrencies and Laundering: Molina Lee ditangkap

nella pertempuran berlaku selama bertahun-tahun di kalangan penyokong dan pengkritik cryptocurrency, salah satu hujah yang dikemukakan untuk menyokong tujuan mereka oleh yang terakhir adalah mengenai hakikat bahawa mata wang maya akhirnya merupakan alat yang sangat baik untuk semua pihak yang berhasrat untuk membersihkan wang dari aktiviti haram.
Perbincangan yang berisiko dicetuskan lagi oleh berita yang datang dari Polonia, yang berkaitan denganpenangkapan Ivan Manuel Molina Lee, presiden Crypto Capital. Oleh itu, mari kita lihat apa itu dan mengapa ia boleh memberi kesan pada keadaan diatribe.

Penangkapan Molina Lee

Polis Poland, atas input dari Pejabat Pendakwa Wroclaw, meneruskan penangkapan Ivan Manuel Molina Lee, presiden Crypto Capital, sebuah syarikat yang telah dipilihnya sebagai tempat tinggal pajaknya Michaelice. Untuk melaporkan berita itu wPolityce.pl, menyatakan bahawa penangkapan itu akan dilakukan di Greece, dari mana ahli perniagaan itu kemudian akan diterbangkan ke Warsawa dengan pesawat tentera. Pendakwa yang sama juga meneruskan penyitaan kira-kira satu setengah bilion Zlotis Poland (hampir 400 juta dolar), disimpan dalam satu tebing Skierniewice. Tuduhan yang dilemparkan terhadap Molina Lee adalah dobi wang berasal dari beberapa kartel pemerdagangan dadah Colombia. Rujukan masa adalah untuk beberapa operasi yang dilakukan antara 2016 dan 2018, yang melihat Crypto Capital sebagai instrumen mereka sendiri.

Urusan Bitfinex

Kisah Crypto Capital telah melintas dalam beberapa minggu kebelakangan ini Bitfinex, pertukaran yang berada dalam kesukaran yang besar kerana rampasan 850 juta dolar oleh pihak berkuasa Poland. Penyitaan yang telah membuat lubang nyata dalam ketersediaan Bitfinex dan menyelesaikan krisisnya di luar punca yang terlibat Reginald "Reggie" Fowler, bekas pemilik bersama pasukan Minnesota Vikings NFL, dan orang Israel Ravid Yusuf, dituduh oleh Daerah Selatan New York (SDNY) terlibat dalam beberapa siri penipuan bank.

Apa yang berlaku kepada LocalBitcoins?

Kisah yang dimaksudkan mungkin menghidupkan semula perbincangan lama mengenai kegunaan cryptocurrency untuk tujuan ekonomi jenayah. Juga kerana bersilang dengan berita lain yang tidak penting, yang berkaitan dengan penurunan perdagangan di platform LocalBitcoins, setelah kewajiban yang berkaitan dengan pengesahan identiti semua pengguna yang menggunakannya untuk transaksi dalam mata wang maya bermula pada hari pertama bulan Oktober. Kewajiban yang timbul dari kenyataan bahawa syarikat itu ditempatkan di Finland dan, dengan itu, tertakluk kepada arahan Eropah mengenai kitar semula.
Walau bagaimanapun, kisah ini seolah-olah menghilangkan landasan orang-orang yang menghubungkan aset digital dan kitar semula. Bagaimanapun, jika anda menerima tesis bahawa pertukaran yang gagal di LocalBitcoins adalah tepat yang bertujuan untuk mencuci wang kotor, ia akan membuktikan kemudahan mengatasi fenomena tersebut dengan menyelesaikan transaksi dengan telus. Sebagai penyokong cryptocurrency dan semua pihak yang mengabdikan diri untuk mengembangkan sektor yang sedikit sebanyak dapat memperoleh keuntungan daripada ketelusan yang lebih besar telah disebutkan.