Tiga senator AS telah bertanya kepada gergasi mata wang kripto Binance dan rakan kongsi ASnya Binance.US tentang pematuhan peraturan dan kewangan mereka, memetik beberapa siasatan oleh Reuters dan beberapa media lain, menurut surat yang dikeluarkan hari ini.
Mesti memberikan ketelusan tentang amalan perniagaan
Dalam surat itu, Demokrat Elizabeth Warren dan Chris Van Hollen, bersama dengan Republikan Roger Marshall, meminta Binance "untuk memberikan ketelusan mengenai amalan perdagangan yang berpotensi menyalahi undang-undang," sambil menambah bahawa bursa dan entiti berkaitannya "telah sengaja mengelak peraturan, memindahkan aset kepada penjenayah. dan mengelak penalti, dan menahan maklumat kewangan asas daripada pelanggannya dan orang ramai.
Dalam satu kenyataan, Binance berkata bahawa "banyak maklumat salah telah tersebar tentang syarikat kami," tetapi ia "menghargai permintaan daripada senator" dan akan memberikan maklumat untuk membantu mereka memahami syarikat itu dengan lebih baik.
Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua Pegawai Eksekutif Binance Changpeng Zhao dan Ketua Pegawai Eksekutif Binance.US Brian Shroder, para senator juga mempersoalkan kesahihan perniagaan syarikat dan keselamatan aset pelanggan.
Il keruntuhan pertukaran saingan FTX, yang pengasasnya Sam Bankman-Fried telah dituduh melakukan penipuan, "menggariskan keperluan untuk ketelusan dan akauntabiliti sebenar dalam industri crypto," tulis para senator.
Warren dan Van Hollen adalah ahli Jawatankuasa Perbankan Senat
Surat itu memetik laporan Reuters dari tahun lepas bahawa Binance dengan sengaja mengekalkan kawalan anti-pengubahan wang haram yang lemah, memproses lebih $10 bilion pembayaran kepada penjenayah dan syarikat yang ingin mengelak sekatan AS, dan merancang untuk mengelak pengawal selia di Amerika Syarikat dan di tempat lain.
Surat itu juga memetik laporan Reuters Februari bahawa Binance mempunyai akses rahsia ke akaun bank Binance.US dan dapat memindahkan $400 juta ke dalam akaun yang dipegang oleh firma perdagangan yang diuruskan oleh Zhao.
Binance.US secara terbuka mendakwa bahawa ia bebas sepenuhnya daripada bursa global Binance.com dan bertindak sebagai "rakan kongsi AS". Walau bagaimanapun, Reuters melaporkan bahawa Binance sebenarnya mencipta Binance.US sebagai anak syarikat de facto untuk mengalihkan perhatian pengawal selia AS daripada Binance.com.
Binance telah pun mempertikaikan artikel Reuters, menyebut pengiraan dana haram tidak tepat dan huraian semakan pematuhannya "lapuk". Pertukaran itu berkata ia "memacu pada piawaian industri yang lebih tinggi" dan ingin "meningkatkan lagi keupayaan kami untuk mengesan aktiviti mata wang kripto haram di platform kami." Seorang jurucakap Binance.US berkata pada bulan Februari bahawa "hanya pekerja Binance.US mempunyai akses" ke akaun banknya.
Dalam surat itu, pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal, para senator meminta Binance dan Binance.US untuk menyediakan dokumen dan jawapan kepada soalan mereka selewat-lewatnya pada 16 Mac.
Senator bertanya tentang penyata kewangan syarikat, pengguna yang berpangkalan di AS dan dasar pencegahan pengubahan wang haram. Mereka juga ingin mengetahui dasar bertulis mengenai hubungan antara Binance dan Binance.US.
