Israel akan menggunakan peraturan perbankan anti-keganasan kepada mata wang kripto

Pihak Berkuasa Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Pengubahan Wang Haram Israel dilaporkan akan mengenakan peraturan baharu ke atas pelbagai produk kewangan digital, termasuk mata wang kripto.

Unit kerajaan menyatakan harapan bahawa undang-undang itu akan mengurangkan penggunaan mata wang kripto dalam aktiviti jenayah dan memastikan sokongan yang lebih besar untuk pelabur tempatan.

Piawaian yang jelas untuk mata wang kripto

Laporan Jerusalem Post baru-baru ini membaca bahawa Israel berhasrat untuk meningkatkan kejelasan dalam sektor aset digital dengan menggunakan peraturan perbankan anti-keganasan kepada bitcoin dan altcoin.

Sebelum ini, pihak berkuasa terpaksa membelanjakan sumber yang besar untuk mendedahkan penipuan di kawasan yang syarikat tidak perlu melaporkan semua aset kewangan. Selepas dasar baharu itu, bagaimanapun, semua syarikat berkaitan mata wang kripto perlu memfailkan laporan seperti bank.

Shlomit Wagman, pengarah Pihak Berkuasa Israel untuk Larangan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan (IMPA), percaya inisiatif itu harus memberi manfaat kepada rangkaian kewangan negara.

Penggunaan sistematik mata wang kripto dalam aktiviti jenayah dijangka mencapai tahap yang lebih rendah kerana pengganas dan pelakon jahat yang lain akan mendapati lebih sukar untuk bersembunyi di sebalik dokumen palsu. Dasar ini juga akan memberi tumpuan kepada penjenayah yang menggunakan aset digital apabila melakukan jenayah terhadap kemanusiaan.

Peraturan baharu itu juga akan membantu perniagaan mata wang kripto kecil memberikan keyakinan yang lebih besar dalam keselamatan perkhidmatan mereka kerana pelaporan menjanjikan lebih mudah diakses dan dimodenkan.

Selain itu, sesetengah transaksi yang melebihi NIS 50.000 akan sentiasa memerlukan satu siri laporan. Adakah Hamas telah memperkasakan mata wang kripto?

Di negara yang dianggap berisiko tinggi untuk pembiayaan pengganas, transaksi melebihi 5.000 NIS juga memerlukan pelaporan.

Wagman menyatakan bahawa satu pertiga daripada negara di seluruh dunia telah pun mengenakan dasar yang sama dan Israel tidak seharusnya ketinggalan.

"Penguatkuasaan peraturan membentuk kemajuan sebenar bagi ekonomi Israel, industri Fintech dan untuk meningkatkan persaingan kewangan" untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih baik kepada orang ramai, "katanya mengakhiri.

Israel telah melancarkan banyak tindakan sejak beberapa bulan kebelakangan ini untuk menghentikan penggunaan mata wang digital dalam aktiviti haram.

Sebagai contoh, pada Julai tahun ini, Pejabat Kebangsaan Israel bagi Pembiayaan Keganasan mengarahkan rampasan 84 alamat kriptografi yang dianggap dikaitkan dengan kumpulan militan Palestin - Hamas. Sumber mendedahkan bahawa dompet itu mengandungi lebih daripada $ 7,7 juta dalam mata wang digital.

Untuk perintah penculikan, menjadi jelas bahawa Tether (sebut harga USDT) ialah aset kegemaran organisasi pengganas itu. Yang lain termasuk Bitcoin (BTC), Tron (TRX), Ether (ETH) dan juga "coin meme" Dogecoin (DOGE).