Polis Negara Sepanyol telah mengesan peningkatan dalam penipuan yang dilakukan dengan mata wang kripto seperti bitcoin (untuk didagangkan pada Sistem Bitcoin), dengan perhatian yang lebih besar kepada wilayah Murcia, di tenggara negara itu. Ia kemudian menawarkan satu siri pengesyoran untuk pengguna mengelak daripada terjatuh.
Menurut sub-inspektor Polis Negara Murcia, Diego Seral, kebanyakan penipuan dan penipuan yang telah dilakukan telah melibatkan BTC, mata wang kripto pertama.
Ini mungkin disebabkan oleh populariti dan kaitan aset ini berbanding aset sedia ada yang lain
Pegawai penguatkuasa undang-undang, bagaimanapun, tidak memberikan angka yang tepat mengenai peningkatan dalam laporan penipuan mata wang kripto.
Semasa sidang akhbar, Seral mengimbas kembali "banyak amaran" yang dikeluarkan oleh Bank of Spain dan Suruhanjaya Pasaran Sekuriti Nasional mengenai pelaburan dalam mata wang kripto dan risiko yang didakwa. Ini, bermula dari fakta bahawa penipu "biasanya menawarkan pulangan tinggi dan risiko sifar" kepada pelabur. "Dan sememangnya tiada siapa yang boleh memberikan jaminan sedemikian," jelasnya.
Pegawai itu berkata penipu sering berhubung terus dengan mangsa mereka melalui telefon atau rangkaian sosial, jadi dia menggesa "berhati-hati dengan pelaburan yang memberi pulangan yang baik pada permulaan tetapi akhirnya kehilangan semua wang yang dilaburkan."
“Anda tidak boleh mempercayai pengurus yang ingin menguruskan aset mereka dan adalah sangat penting untuk tidak memberikan nama pengguna dan kata laluan dompet mata wang kripto anda. Juga berhati-hati terhadap peniaga dalam talian atau platform yang hanya menerima pembayaran mata wang kripto,” kata pegawai polis itu.
Sekiranya seseorang akhirnya ditipu, Seral mengesyorkan "mengumpul semua maklumat transaksi, dokumentasi yang ditandatangani, kunci, kata laluan, e-mel" dan melaporkannya kepada balai Polis Negara untuk merasmikan aduan. .
Kebangkitan penipuan mata wang kripto di Sepanyol datang pada masa apabila pihak berkuasa negara itu telah berjaya membongkar kumpulan yang berdedikasi untuk jenayah ini. Pada akhir tahun 2022, sedozen orang yang dikaitkan dengan kumpulan yang menipu lebih daripada 200.000 euro dalam mata wang kripto telah ditangkap.
Pada Disember 2022, ketua dakwaan penipuan mata wang kripto global, yang telah berjaya mengumpul €2,4 bilion dalam aset maya, turut ditangkap di Sepanyol.
Peningkatan bilangan penipuan di Sepanyol telah menyebabkan persatuan orang yang terjejas oleh penipuan mata wang kripto telah diwujudkan pada Januari tahun ini, dianjurkan oleh firma guaman Vázquez Abogados, yang berpangkalan di bandar Malaga di selatan Sepanyol.
Bagaimana untuk mengelakkan penipuan bitcoin dan mata wang kripto?
Penipuan mata wang kripto bukanlah perkara baru dan telah wujud sejak ekosistem dicipta. Walau bagaimanapun, terdapat cara untuk mengelakkan pengguna daripada jatuh cinta.
Seperti yang kami jelaskan dalam Cryptopedia kami, pendidikan, penyelidikan, pertimbangan dan ketidakpercayaan adalah elemen utama yang membolehkan sesiapa sahaja melindungi dana mata wang kripto mereka. Dalam artikel ini, kami menyelami petua untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa penipu yang berpotensi.
