Volgens de Buenos Aires Times bereidt Argentinië zich voor om cryptocurrency-bedrijven op te nemen in zijn algemene regelgevingskader tegen de riciclaggio di denaro (AML).
De Argentijnse Unidad de Información Financiera (UIF), die zich bezighoudt met witwasrisico's, zou overwegen om cryptocurrency-bedrijven toe te voegen aan de lijst met bedrijven die AML-rapporten moeten indienen.
Als deze regels worden aangenomen, zullen ze een aanzienlijke impact hebben op hoe cryptocurrency-bedrijven omgaan met regelgevers in Argentinië. Deze bedrijven zijn momenteel alleen verplicht om de richtlijnen voor belastingaangifte voor 2019 te volgen.
Volgens een bron die bekend is met de situatie, wordt verwacht dat de nieuwe wet in 2022 van kracht wordt. Crypto-bedrijven zullen de KYC-normen moeten volgen en ongebruikelijke cryptocurrency-transacties moeten melden.
De staat van cryptocurrency in Argentinië
Argentijnen die in de cryptocurrency-industrie werken, hebben een potentiële anti-cryptobeperking die de IMF-deal heeft geïntroduceerd, afgewezen.
De deal, die Argentinië beperkt en meer middelen biedt om zijn schuld van $ 45 miljard aan het IMF te betalen, suggereert ook een reeks stappen die bedoeld zijn om de groei in de crypto-industrie in het land te onderdrukken.
Volgens sommigen in het land omvat dit het implementeren van regels en maatregelen die de acceptatie van cryptocurrencies in het land kunnen temperen.
Naar aanleiding van rapporten over regelgeving gericht op cryptocurrencies, schreef een non-profitorganisatie genaamd Bitcoin Argentina aan de regering om alle gegevens te vragen met betrekking tot de implementatie van deze nieuwe maatregelen die zijn ontworpen om de acceptatie van bitcoin in het land te onderdrukken.
Franco Bianchi, CMO van Lemon, een Argentijnse startup die cryptocurrency-betalingsoplossingen biedt, zei:
“Werken in een context van duidelijke regels die de adoptie van cryptocurrencies aanmoedigen”.
Een andere bekende cryptocurrency-enthousiasteling, Franco Amati, zei dat hij denkt dat dit bedoeld was om een mogelijke bitcoin-financieringsinspanning te onderdrukken, zoals die El Salvador overweegt.
Crypto- en witwasregelgeving
Dit is niet de eerste keer dat een toezichthouder die verantwoordelijk is voor de bestrijding van het witwassen van geld zich op cryptobedrijven richt.
De Financial Conduct Authority (FCA) in het VK voerde in maart 2021 een soortgelijk beleid uit.
Cryptocurrency-bedrijven - zoals bepaald door de FCA - zijn sindsdien gedwongen jaarlijkse financiële misdaadrapporten in te dienen, die statistieken bevatten over het aantal rapporten over verdachte activiteiten dat in die periode is ingediend.
De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben onlangs belangrijke wijzigingen in de regelgeving aangebracht in het cryptocurrency-beleid.
