op de crypto
Riccardo tweette over zijn vrijlating en opluchting nadat hij was vrijgelaten en plaatste een verklaring op zijn Twitter-account waarin stond:
“Ik ben erg blij dat de Amerikaanse rechtbank me heeft vrijgelaten. Ik werk actief samen met mijn advocaten om zo snel mogelijk terug te keren naar Zuid-Afrika, zodat ik deze kwestie kan aanpakken en voor eens en altijd mee kan nemen. Dat heb ik altijd al willen doen ».
Beschuldigingen van fraude
Volgens verschillende persberichten bleek uit de gerechtelijke documenten dat Spagni betrokken was bij een gerechtelijke procedure met betrekking tot verschillende beschuldigingen van fraude tegen hem. De rechtszaak beweerde dat Spagni fraude had gepleegd met factuurbetalingen toen hij als informaticus werkte. Manager van een cookie-bedrijf genaamd Cape Cookies.
Een imperfect geval, volgens de advocaten
Spagni's advocaten hebben ook een verklaring vrijgegeven waarin ze reageerden op de oorspronkelijke indiening en beschuldigingen en noemden de zaak een "fataal gebrekkige zaak".
Gedurende het decennium waarin Zuid-Afrika een zaak tegen hem heeft onderzocht, aangeklaagd, ingediend, opnieuw onderzocht en opnieuw geladen, is Spagni regelmatig en systematisch voor de Zuid-Afrikaanse rechtbank verschenen en heeft hij met de lokale autoriteiten gecommuniceerd over zowel zijn zaak als andere juridische kwesties op het gebied van waarvoor Zuid-Afrika zijn hulp heeft ingeroepen ”.
Na zijn arrestatie en vrijlating begon een ander bericht op Twitter te circuleren waarin stond dat Spagni was gearresteerd wegens een misverstand over de zittingsdata.
De beschuldigingen tegen Spagni
Riccardo Spagni heeft deze aanklachten sinds 2011 tegen hem gehad, waarbij hij beweerde dat hij fraude had gepleegd door valse facturen uit te geven toen hij een IT-manager was voor Cape Cookies en zijn voormalige werkgevers voor een bedrag van $ 100.000 oplichtte. Gerechtelijke documenten beweren dat Spagni de valse facturen heeft gebruikt die hij van een ander bedrijf, Esync, heeft gekregen en betalingen naar zijn bankrekening heeft gekaapt, evenals de prijzen van Cape Cookies-producten heeft opgedreven. Spagni wordt geconfronteerd met uitlevering aan Zuid-Afrika met lopende aanklachten.
Amerikaanse rechtbanken hebben eerder borgtocht geweigerd
Eerder wees een Amerikaanse rechtbank de borgtocht van Spagni af voor zijn uitleveringshoorzitting; Spagni werd als een hoog risico beschouwd vanwege zijn persoonlijk vermogen van $ 800.000. Spagni werd vastgehouden in hechtenis van de US Marshals zonder een band vanwege zijn ontsnappingsgevaar. De rechter, terwijl het ontkennen van de borgtocht, verklaarde:
“Als Spagni de Zuid-Afrikaanse rechtbank op de hoogte had gesteld van zijn situatie … of als Spagni stappen had ondernomen om te erkennen dat hij moest verschijnen in de aanklachten tegen hem en zijn vroegtijdige afwezigheid moest verhelpen, zou de rechtbank tot een andere conclusie kunnen komen. . Dat heeft hij niet gedaan en daarom is de rechtbank van oordeel dat Spagni niet met duidelijk en overtuigend bewijs heeft aangetoond dat hij geen enkel vluchtrisico vormt en dat dit in toekomstige gerechtelijke procedures zou ontstaan”.
