Eddy Alexandre, de chief executive officer van het cryptocurrency-handelsplatform EminiFX, is door de FBI gearresteerd op verdenking van handel en computerfraude.

Volgens een officiële aankondiging van het Amerikaanse ministerie van Justitie exploiteerde Alexandre een frauduleus handels- en investeringsplatform voor cryptocurrency en slaagde hij erin tussen september 59 en mei 2021 $ 2022 miljoen aan investeringen van honderden klanten te werven.

Valse beloften en luxe artikelen

Alexandre zou valse beloften hebben gedaan door een hoog rendementspotentieel te bieden en specifiek te beweren dat gebruikers van het platform binnen een paar jaar miljonair zouden worden als ze $ 100.000 zouden investeren.

In een commentaar op de zaak verklaarde de Amerikaanse procureur Damian Williams dat "in werkelijkheid dergelijke technologie niet bestond, aangezien Alexandre heel weinig van hun geld zou hebben geïnvesteerd - waarvan hij het meeste verloor - en het meeste zou hebben overgemaakt naar zijn persoonlijke rekeningen om te betalen voor luxe artikelen voor zichzelf".

FBI-adjunct-directeur Michael J. Driscoll zei:

“Zoals opgemerkt, vroeg Alexandre miljoenen dollars aan onwetende investeerders aan wie hij een wekelijks rendement van 5% 'garandeerde' via zijn handelsplatform dat een nieuwe technologie gebruikte die hij weigerde bekend te maken. Zoals vele hebzuchtige acteurs voor hem, gebruikte hij vervolgens een aanzienlijk deel van de gevraagde investeerdersfondsen om dure luxe voor zichzelf te kopen.

Alexandre zou naar verluidt ten minste 14,7 miljoen dollar aan investeerdersgeld hebben overgemaakt naar zijn persoonlijke bankrekeningen, in plaats van het te investeren zoals beloofd. De aankondiging onthulde ook dat hij $ 155.000 aan investeringsfondsen had uitgegeven om een ​​BMW-auto te kopen en $ 13.000 aan autobetalingen.

Cryptocurrency-criminaliteit blijft zich verspreiden

Zoals eerder gemeld, waren sommige gebruikers van de Web3 MetaMask cryptocurrency-portemonnee het slachtoffer van een phishing-aanval, die verschillende cryptocurrency-websites trof. Onder hen CoinGecko, DeFiPrime en DexTools.

Etherscan waarschuwde:

“🚨 We hebben meldingen ontvangen van phishing-pop-ups via een externe integratie en zijn momenteel bezig met onderzoek. 

Zorg ervoor dat u de transacties die op de website verschijnen niet bevestigt."

Vorige week deed de politie van City of London onderzoek naar "cryptocurrency overvallen" in Londen, waar slachtoffers naar verluidt duizenden ponden aan cryptocurrencies verloren.

criminelen gericht investeringen in cryptocurrencies beheerd op smartphones, ze naar eigenaren lokken of fysiek geweld toepassen om toegang te krijgen tot accounts.

In maart beschuldigde de Amerikaanse Securities and Exchange Commission de broers John en JonAtina Barksdale van een fraudeplan van $ 124 miljoen met een digitale token genaamd "Ormeus Coin". In het officiële persbericht staat dat:

"[...] de beklaagden beweerden ten onrechte dat Ormeus Coin werd ondersteund door een van de grootste cryptocurrency-mijnbouwactiviteiten ter wereld, ook al hebben ze hun mijnbouwactiviteiten in 2019 stopgezet nadat ze minder dan $ 3 miljoen aan totale mijnbouwopbrengsten hadden gegenereerd. Zoals beweerd, beweerden de beklaagden in verschillende van deze mededelingen aan investeerders ten onrechte dat Ormeus Coin een cryptocurrency-miningoperatie van $ 250 miljoen had en dat het $ 5,4 tot $ 8 miljoen aan inkomsten uit mijnbouw produceerde ". 

Bent u ooit het slachtoffer geweest van frauduleuze plannen? Wat vindt u van cybercriminelen die zich richten op investeerders? Laat ons weten wat je ervan vindt in de comments hieronder.