Vermeende bitcoin-zwendel van $ 140 miljoen in onderzoek in Spanje

Gevallen van vermeende oplichting met bitcoin-investeringen (lees hoe koop Bitcoins) en andere cryptocurrencies die hoge rendementspercentages beloven, blijven aan de orde van de dag.

De beurt om gerechtigheid onder ogen te zien is gekomen voor een platform genaamd Nimbus, opgericht in 2020 en gevestigd in Malta. Het onderzoek is zojuist overgenomen door de Spaanse Audiencia Nacional bij besluit van het Hooggerechtshof van dat land.

Het bedrijf wordt beschuldigd van het uitvoeren van een piramidespel met een waarde van bijna 140 miljoen dollar, volgens een forensisch rapport van de Guardia Civil, waarbij volgens een lokale krant 4.000 mensen zijn getroffen.

Bovendien wordt het bedrijf ervan beschuldigd de cryptocurrencies van zijn investeerders te gebruiken en deze in te wisselen voor zijn eigen tokens genaamd NBU en GNBU, die zijn gebaseerd op het Ethereum-netwerk. Op het moment van schrijven zijn de bovengenoemde tokens geprijsd op respectievelijk $0,011 en $0,10. De laatste is de afgelopen 14,62 uur met 24% ​​gedaald, volgens CoinMarketCap.

Het bovenstaande zou betekenen dat het Nimbus-bedrijf BTC en de stablecoin USD Tether (USDT), een cryptocurrency die ook door gebruikers werd beheerd, verhandelde voor tokens met een notoir lagere waarde.

Aanklachten tegen het bedrijf kunnen onder meer afpersing, witwassen van geld en criminele organisatie omvatten. Nimbus bood rendementen tussen de 7% en 15% per maand. Het zei ook dat beleggers geen verliezen zouden lijden, maar sinds 2020 is het gestopt met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, wat leidde tot een rechtszaak.

Het begon allemaal in 2021

Blijkbaar ontstonden de juridische problemen van Nimbus in 2021, toen een rechtbank in Huelva, een stad in Zuid-Spanje, een klacht ontving van advocaat Carlos Aránguez, die 150 mensen vertegenwoordigt die getroffen zijn door de vermeende zwendel van het bedrijf.

Volgens een bericht in de lokale media zei Nimbus dat Aránguez een lastercampagne is begonnen om meer klanten aan te trekken. De website van de advocaat laat zien dat hij de slachtoffers vertegenwoordigt van andere vermeende piramidespelen in Spanje van platforms zoals Kuailian, Finiko, Bullrun.io, Ganancias Deportivas, onder anderen.

Inderdaad, eerder dit jaar richtte Aránguez de Asociación de Usuarios de Criptomonedas op. Een non-profitorganisatie die kennis van bitcoin en cryptocurrencies wil verspreiden en bovendien degenen die deze digitale activa gebruiken, wil beschermen.

Aránguez is niet de enige die de getroffenen van Nimbus verdedigt, er is ook LABE Abogados. Volgens hun website zou het aantal getroffenen kunnen oplopen tot 32.000 met een schade van meer dan 100 miljoen euro.

"Nimbus beweerde dat ze via een geavanceerd arbitragesysteem op basis van de Avalon App-software een maandelijks rendement konden garanderen dat ver boven de markt van ongeveer 7 en 15% systematisch lag voor het enige feit van het storten van onze cryptocurrencies in het adres van de Nimbus-portemonnee" - LABE Abogados .

Nimbus is een "financiële chiringuito"

Tot nu toe was de Nationale Rechtbank beperkt tot het analyseren van de gegevens en informatie die door de rechtbank van Huelva werden verstrekt, maar dit is nauwelijks veranderd. Voor de Spaanse Veiligheids- en Uitwisselingscommissie (CNMV) is Nimbus zelfs niet betrouwbaar, het is geclassificeerd als een "financiële chiringuito", omdat het niet geautoriseerd is om beleggingsdiensten te verlenen.

Het bedrijf ontkent de aantijgingen en zegt erop te vertrouwen dat de Spaanse rechtbanken en gerechtelijke instellingen de waarheid bepalen. Hij heeft duidelijk gemaakt dat hij van plan is om samen te werken met de Spaanse autoriteiten en verzekert dat hij alle vragen zal beantwoorden.

Gevallen van cryptocurrency-zwendel doen zich vaak voor in Spanje, grotendeels vanwege de populariteit van bitcoin in dat land. Deze media meldden onlangs dat Spanje op de vijfde plaats stond in Europa met het hoogste volume aan cryptoasset-transacties met bijna € 60 miljard in 2021. Iets dat aantrekkelijk is voor diegenen die willen profiteren van mensen die willen investeren in een nog in de kinderschoenen staande industrie.