De hoop van die Pakistanen die hun zuurverdiende geld hadden verloren aan online cryptocurrency-fraude (ter waarde van Rs 18 miljard) steeg toen de internationale crypto-uitwisseling Binance de federale onderzoeksinstantie (FIA) verzekerde van de volledige medewerking van haar onderzoekers in de zwendel.
In een verklaring bevestigde de extra directeur van cybercriminaliteit van de FIA, Imran Riaz, dinsdag dat Binance telefonisch contact heeft opgenomen met de FIA en officieel een e-mail heeft gestuurd om haar medewerking aan het onderzoek naar de fraude te verzekeren.
De internationale cryptocurrency-uitwisseling heeft twee van zijn functionarissen aangesteld voor medewerking aan het onderzoek, voegde hij eraan toe. Zonder namen te noemen, zei Imran Riaz dat de twee Binance-functionarissen voormalige werknemers van het Amerikaanse ministerie van Financiën waren en financiële misdaden onderzochten.
Miljarden roepies werden overgebracht van Pakistan naar China via 11 mobiele applicaties, onthulde Imran Riaz.
Pakistanen verliezen miljarden aan online cryptocurrency-fraude
De FIA heeft een online fraude van $ 100 miljoen (Rs 17,7 miljard) gedetecteerd met behulp van een cryptocurrency. Het heeft ook een bericht gestuurd naar de lokale vertegenwoordiger van Binance om op 10 januari persoonlijk te verschijnen, meldden lokale media op 8 januari.
De extra directeur van de FIA, Imran Riaz, deelt de details van de fraude en zei dat de mensen die betrokken waren bij de online fraude het geld via cryptocurrency naar het buitenland hadden overgemaakt.
"We zijn een onderzoek gestart nadat we klachten hadden ontvangen over fraude met miljarden roepies, gepleegd met behulp van negen online applicaties", zei hij en voegde eraan toe dat ze in dit verband antwoorden zochten bij een cryptocurrency-vertegenwoordiger in Pakistan.
Hij vertelde dat mensen tussen de 100 en 80.000 dollar hebben geïnvesteerd in frauduleuze aanvragen. "Degenen die deze applicaties ontwikkelden, waren gerelateerd aan cryptocurrency", zei de FIA-functionaris.
Hij zei dat ze de details hebben doorzocht van alle mensen die betrokken zijn bij de Binance cryptocurrency-fraude en dat hun cryptocurrency-accounts zullen worden opgeschort. De FIA-functionaris deelde ook mee dat cryptocurrencies worden gebruikt bij het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Apps verbonden met Binance ... inderdaad nee
Volgens de details boden sommige mobiele applicaties Pakistanen van investeren in virtuele valuta. Deze applicaties waren gekoppeld aan Binance, het toonaangevende virtuele platform voor het kopen en verkopen van Bitcoin en andere vergelijkbare cryptocurrencies.
Deze toepassingen verdwenen echter plotseling en de investeringen van ongeveer 17,7 miljard roepies van Pakistanen zijn verloren gegaan. Autoriteiten zeiden dat de enige manier was voor frauduleuze activiteiten. De mensen die de applicaties lanceerden, hadden connecties met de cryptocurrency-uitwisseling.
Daarom raden we je aan om altijd veilige en betrouwbare mobiele apps te gebruiken om je cryptocurrencies te verhandelen. Het maakt niet uit of het verbonden is met bekende makelaars of niet. En wat vindt u van deze toename van oplichting in de cryptocurrency-sector? Ben je ooit het slachtoffer geworden van deze online oplichting? Laat het ons weten in de comments hieronder.
